、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对人员数量、收取 查询对后台数据库进行编程提取数据，这点我们律师一定要注意并掌握质证技巧。 电子证据中最关键的就是网站服务器中的“数据库”，传销组织的组织结构、基本运作模式 ...
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《计算机犯罪现场勘验检查笔录》。（2）根据提取电子证据筛选出赌资金额达到立案标准的那些联系人，是否与银行交易日志是否吻合。（3）主机上的qq、微 U盘、CF卡、Flash存储），通过相关的磁盘证据快速提取技术平台完成目标电子物证数据的提取分析，得到罪犯不法记录的证据。常用的工具有Encase、FTK、 ...
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《计算机犯罪现场勘验检查笔录》。（2）根据提取电子证据筛选出赌资金额达到立案标准的那些联系人，是否与银行交易日志是否吻合。（3）主机上的qq、微 U盘、CF卡、Flash存储），通过相关的磁盘证据快速提取技术平台完成目标电子物证数据的提取分析，得到罪犯不法记录的证据。常用的工具有Encase、FTK、 ...
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在展销会上与贸易公司初步接洽后确曾有电子邮件往来，与贸易公司之间的交易都是通过电子邮件或电话联系，与贸易公司交易的具体经办人有数人，但都是以其 ）。13.开具形式发票及代收款，并不表明其系合同当事人——行为人代收款项及为方便交易进行以其名义开具增值税形式发票的行为，均不足以表明其成为合同关系的当事人。 ...
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订购收货行为也并不构成对该厂的表见代理，原、被告之间不存在买卖合同关系，电子公司要求光电器材厂支付货款42万余元及利息没有事实和法律依据。 （四川成都合同法专业 的支票仅8.3万余元，而33.8万余元的支票并非该厂开具，电子公司主张全部交易金额42万余元的支票全部系该厂开具与事实不符；其次，严某承认其 ...
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误写为11万股，要求撤销交易。但因已成交而无法撤销。当天晚上，朱某某在深圳上证写下条子：“由于本人失误，多购真空电子股票9.9万股，导致 接受信用委托，也未查验“三证”。 「审判」 上海市普陀区人民法院经审理后认为：在证券交易中，客户与证券商之间是委托代理关系。客户委托买卖证券，必须保证持有足够的资金 ...
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11万股，要求撤销交易。但因已成交而无法撤销。当天晚上，朱耀林在深圳上证写下条子：“由于本人失误，多购真空电子股票9.9万股 资金156702元，深圳上证共垫付资金1261006.7元。以后卖出这11万股“真空电子”股票共计得款1098827.64元，深圳上证还有162179.06元尚未收回。原告遂向 ...
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。 ①取证主体是否合法。要注意是侦查机关取证还是一些网络科技公司取证，要注意电子证据的取证主体的合法性的问题。 ②取证程序是否合法。制作、储存、传递、 黑客教学、制作销售黑客工具、实施攻击、盗窃倒卖用户信息及虚拟财产、提供交易平台销赃洗钱等各个环节分工合作的多元化、产业化的黑色链条。 在黑色产业链中， ...
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于大连海关缉私局侦办的陈某8政团伙涉嫌绕关走私进京冻品案过程中，在嫌疑人黄某1电脑内发现2019.9.23收单运输费电子数据，其中出口柜号SZLU9172209、TSTU8504984、SZLU6004156、SZLU6009585四柜货物系万某收到的货物，此表中收款备注的数据与万某手下安某2的8 ...
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返利旗号进行非法传销的实质，这两类消费返利型传销 模式因其借用电子商务的平台进行交易导致很多消费者对其宣传的巨额返利趋之若鹜，被其设置的复杂的 监部门保持密切联系，通过对固定账户的固定数额资金流动以及大额 、 可疑资金交易线索进行核查 。 ( 二) 初步侦查，摸底排队 在该类消费返利型网络传销案件中， ...
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