他人合伙在北京做电子 游戏生意。案发后，被告人陈某某的家属向中国工商银行开封分行退还现 金人民币21万元。据此，开封市人民检察院认为：被告人陈某某利用 。四、判案理由河南省开封市中级人民法院认为：被告人陈某某身为国有银行 工作人员，利用职务上的便利，私自将吸收、保存的公款挪给他人 和自己进行营利性活动 ...
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及辩护人辩护意见被告人柴某某的辩称及辩护人的辩护意见均认为：柴发放贷款 是履行银行吸储放贷的职务行为，虽然贷款手续不符合相关法律、 法规的规定，也只是柴对 给银行造成损失，不应 以犯罪论处。经查，非法出具金融票证一般是指银行工作人员鉴于 一定的法律事实的存在，违反规定非法出具信用证、保函和资金证 明的 ...
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5万元的金额， 以“陆某某”的名义将10万元和5万元的巨款分别汇往农业银行 江西省某市支行营业部朱某某账户。同年3月18日，朱某某收到15 万元巨款后, 为两个案件处理。对被告人朱某某以诈骗罪处罚； 对被告人李某某则根据其银行工作人员的身份关系以挪用公款罪处 罚。我们认为，类似案件无论是发生在刑法修订 ...
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前一日分别向人民法院和人民检察院递交了《无罪辩护辩护词》并详细向两单位办案人员作出详细说明。河北省迁西县人民检察院研究了上述辩护词后当日向人民法院做出延期审理申请， 客观地印证了证人高XX和刘XX的证言是真实的，证明两份催收中银行工作人员所书写的催收时间是虚假的，因为该台账根本未记载前述日期的催收行为 ...
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公司提供评估价值为1293万元的房产抵押担保。后富强公司未按约偿还借款，农业银行于2003年诉至法院，经法院执行变卖抵押物得款400万元用于偿还部分借款本息，至今 已构成出具证明文件重大失实罪。 另一种意见认为，陈某身为社会中介组织的工作人员，在为富强公司验资过程中，虽有一定不正确履行职责的行为，但 ...
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以福开立储蓄账户的当天，又在中山分理处办理另一张以福存款开户，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未进行认真 必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付。中国人民银行（银发[1997]339号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定：对一日 ...
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利用银行自动柜员机失灵，以假币换真币的行为，应视为其避开银行工作人员的视线，从银行窃取钱财的行为，这种行为符合我国刑法规定的盗窃罪中“秘密窃取”的特征 被人民法院判处被告人邵某有期徒刑6个月、并处罚金2000元。那么，该犯诈骗银行4000元人民币，反而只给予上述较轻的刑法处罚是否合适？笔者认为，是符合 ...
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空白转账支票，并私刻首钢公司的印章，伪造转账支票和委托贷款手续，骗取浦东发展银行翠微路支行向北京德阳房地产开发公司贷款人民币7000万元。骗得人民币7000万元后 人员以财物，且数额巨大，其行为已构成对公司人员行贿罪。黄晓勤身为银行工作人员，利用负责贷款工作的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益 ...
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年底的财物审计，张强从其他帐户上转入26万元，把帐做平，并在银行工作人员的帮助下伪造了假对帐单，掩盖出借资金和短缺26万元的事实，使年终审 帐比较困难。被告人的辩解符合情理，符合财务室的现状，只是一种轻微的失职行为，属于工作失误，不能说构成犯罪。 综合以上分析，被告人李建国的失职行为，情节轻微，不属于 ...
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：中国建设银行常德德山支行。住所地：湖南省常德市德山经济开发区X路。 负责人：杨某某，该支行副行长。 委托代理人：陈某某，该支行工作人员。 委托 资金及其利息并赔偿经济损失。 湖北省高级人民法院审理认为：本案拆借合同违反了中国人民银行有关资金拆借一律通过资金市场办理的规定，应认定无效，德山建行违规高息 ...
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