银行的现金管理制度 -案例分析搜索

杨文用帐外客户资金非法发放贷款案

联在银行帐上只体现几十元，从而规避了银行有关的记帐制度。尔后，被告人杨文以谭氏公司的名义将40万元作为利差当即付给蒲圻农行。至7月底，谭月5日，被告人杨文向中国银行岳阳市岳阳楼支行投案自首。案发后，全案共追回现金7893718.01元及部分物资。「审判」1999年4月25日，湖南省岳阳市岳阳楼区人民 ...

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藏匿、冒用室友借记卡取款应构成何罪？

某的，内有存款人民币10000元，套取密码后，使用该卡在中国工商银行的自动取款机上取得人民币8000元，并将此卡原密码予以修改。案发后，行为人主动向公安的。 #p#副标题#e# 虽然李某在实施冒领钱款时同时侵犯了国家对信用卡管理使用的规定，导致本案犯罪行为直接侵犯了两种以上具体社会关系，即侵犯了两种 ...

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未明确约定办理扩界资源费用承担人的由变更后的采矿权人缴纳——李x诉潘x采矿权转让合...

交易习惯确定。国务院1998年《矿产资源开采登记管理办法》第九条国家实行采矿权有偿取得的制度。采矿权使用费，按照矿区范围的面积逐年缴纳，标准为每平方公里每年1000元。款额的利息损失，自2006年8月1日起至执行完毕时止，按银行同期贷款利率计算；3、案件受理费及其他诉讼费由潘兆林承担。潘兆林答辩称 ...

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北京一中院：五大案例深度解析金融消费者如何妥善维权

高额佣金，私自与其他投资公司“串通”、“勾结”，以银行的名义出售其他投资公司的理财产品，并夸大该理财产品的收益。投资人信以为真购买了该理财产品，但到期后的网络环境下进行操作，易被病毒入侵，导致信息泄露。5、相关制度还需进一步健全、监管还要进一步加强、保护力度还有待提高。金融消费者权益保护法律法规和 ...

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非法经营罪的38条裁判规则 (上)

包括：(1)煽动分裂国家、破坏国家统一或者煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的内容;(2)他人享有著作权的文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他第1021号钟小云非法经营案。八、烟草：18、违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖 ...

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贪污犯嫌疑人---公正审理之辩护词

、事实不清，定性错误，因此其指控罪名不成立，被告人扣发补助款及退还补助款的行为属于账目管理混乱的管理制度问题，并不构成犯罪，理由如下：一、关于本案的到乡上领取这笔款，随后被告人刘x经过会计（格xx）的允许，将金额分别为xxxxxx元和xxxxxx元的现金支票，共计xxxxx元从会计（格xx）处领出 ...

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用人单位劳动规章

管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章劳动合同管理制度第1条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同享有的经济补偿金。第3条员工月工资的起算日期为公历的每月一号至当月结束。第4条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工领取工资时应 ...

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用人单位劳动规章

管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章劳动合同管理制度第1条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同享有的经济补偿金。第3条员工月工资的起算日期为公历的每月一号至当月结束。第4条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工领取工资时应 ...

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用人单位劳动规章

管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章劳动合同管理制度第1条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同享有的经济补偿金。第3条员工月工资的起算日期为公历的每月一号至当月结束。第4条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工领取工资时应 ...

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公务用汽车协议维修服务合同

大修、二级以上维护或_________元以上维修项目合同化和车辆竣工出厂合格证管理制度。 (二)汽车维修的结算要求 1.所有参加投标的汽车修理厂都必须联网进行汽车维修、档案材料的、结算。除维修结算外，乙方不得允许专用卡以任何方式套取现金或顺带购物。对竣工的送修车辆，严格核对送修单、结算单、车号、维修 ...

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