于平顶山市中岳房地产开发公司签订的议项书、焦店镇人民政府、新华区人民政府关于申请对焦店镇褚庄村实施城中村改造的请示报告、焦店镇村级专户记账 )上的450万元土地补偿款打到了于某某在中兴路农信社开户的信用卡(622991112100865067)上，打完钱我们又回到于某某的办公室，于某某给我打了一个 ...
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，高弘将8244号信用卡交给中国银行上海市分行。宝龙金行为建设银行福建分行的特约商户。中国银行上海市分行于2007年7月31日及8月3日申请退单，收单行 宝龙金行作为一家金行，销售的商品大多价值昂贵，属于高风险类型的商户，容易面临信用卡欺诈交易的风险。其应当对自己经营过程的各类风险有清醒的认识和防范， ...
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人民建设银行龙卡申请表，存款金额分别为1500万元和800万元。两张申请表上的申请单位名称匀为黄陵信用社，持卡人为该社薛保龙。呼军收表后， ，一份800万元协议)，约定：黄陵信用社出资500万元(或800万元)存入建行太原分行信用卡部，作为一年期定期存款，存款利息为月6?225‰(此款不作任何抵押与 ...
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【案例】 李某在与周某办理业务时，私自留存周某的身份证，用于向银行申请办理信用卡。后李某用周某的身份证在银行办理了一张信用卡，先后用该 种意见认为，本案被告人李某构成诈骗罪。被告人李某虚构事实，用他人身份证来冒充自己要办理信用卡，采取这样一种欺骗的手段来骗取银行的认可，从而达到骗卡透支的目的，进而使 ...
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【案例】李某在与周某办理业务时，私自留存周某的身份证，用于向银行申请办理信用卡。后李某用周某的身份证在银行办理了一张信用卡，先后用该 第一种意见认为，本案被告人李某构成诈骗罪。被告人李某虚构事实，用他人身份证来冒充自己要办理信用卡，采取这样一种欺骗的手段来骗取银行的认可，从而达到骗卡透支的目的，进而使 ...
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当日向人民法院做出延期审理申请，人民法院决定暂不开庭。2011年9月21日，段春江律师辩护的河北省迁西县人民检察院公诉被告人贾某某信用卡诈骗罪一案以公诉人自 上的透支资金直至2011年6月11日为止。但农行迁西支行不顾农行信用卡管理中心的温馨提示即还款提醒：最低还款金额为326546.3元；到期还款日 ...
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)以上的，应予立案追诉。第三条[虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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王某系某国有银行柜台营业员，因为是银行工作人员缘故，便经常有熟人委托其代办信用卡业务。2010年王某染上赌博恶习，便经常入不敷出，于是他开始打自己手上为 职务的廉洁性和公共财物所有权。 2、本案中王某用来作案的信用卡是他人合法申请并取得的真实信用卡。本来案情比较简单，但因为王某的身份特殊并且作案手段也 ...
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的，应予立案追诉。 第三条 [虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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方法和手段的特定性，将诈骗罪分离为集资诈骗罪、金融支票诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪等并分别进行了规定。诈骗罪的客观方面表现为采取各种虚构事实、或者 本案的宣告无罪判决和检察机关提起的抗诉，只能针对公诉机关指控的诈骗罪或信用卡诈骗罪。如认为被告人犯侵占罪，应当由检察机关撤回起诉并告知被害人可以另行 ...
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