中国建设银行常德德山支行。住所地：湖南省常德市德山经济开发区德山中路。负责人：杨万明，该支行副行长。委托代理人：陈春明，该支行工作人员。 拆借资金及其利息并赔偿经济损失。湖北省高级人民法院审理认为：本案拆借合同违反了中国人民银行有关资金拆借一律通过资金市场办理的规定，应认定无效，德山建行违规高息拆借 ...
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。负责人：杨万明，该支行副行长。委托代理人：陈春明，该支行工作人员。委托代理人：彭光亚，北京市公诚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中国农业银行湖北省襄樊市樊西支行。住所地：湖北省襄樊市立业路118号。负责人：张修祥，该支行行长。委托代理人：江平，中国 ...
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在受理客户业务过程中，成功堵截一起以电影投资为幌子的电信诈骗。最终在银行工作人员与民警的竭力劝说下，市民卢女士醒悟过来，避免了财产损失。 当天下午， 卢女士对所谓的电影投资仍深信不疑，表示汇款正常，希望能继续办理。鉴于此情况，银行立即联系了辖属派出所。 民警接报后迅速到达，在了解情况后初步认定这是一起 ...
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骗取贷款罪系个人犯罪的指控不当。 根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）及《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关 与2014年贷款续期办理方式的完全一致的话，至少可以认定xx银行xxx分行在办理涉案的银行工作人员不可能存在被骗，甚至有可能明知唐xx提交的材料 ...
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ATM机内的银行卡及尚未终结的程序指令即取走卡内5500元现金，即使有银行工作人员在场或其他人在场也很难发现被告人赵某某的非法行为，不符合盗窃罪“秘密窃取”的 存折内的钱款。因此本案郭某捡拾到处于可操作状态下的银行卡，现金还在银行的金融服务设备ATM机内控制下，财物价值部分既不属于遗忘物也不属于遗失物 ...
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，像一些非接触型诈骗（如冒充公检法涉“安全账户”电话诈骗、冒充朋友电话诈骗等）和冒充银行客服套取事主资料诈骗尤其多发。 警方为此盘点了15种常见电信诈骗犯罪手段，提醒 、涉嫌诈骗等），要求事主及时进行账户保护，又将电话转给某银行客服中心，假冒的银行工作人员要求事主将存款转到两个或三个银行卡的账号上，并 ...
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属于他人，而并不属于实际占有人所有。因货币属动产自交付时所有权发生转移，故银行将货币支付予行为人时，该货币所有权即归行为人所有。 笔者认为成立侵占罪的前提 我国《物权法》规定，动产的所有权自交付时发生转移。而货币属于动产，故在银行工作人员将货币交付给张某时，该2万元货币的所有权已经发生转移，属于张某 ...
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威、李慰、郑海滨作为知悉该商业秘密并负有保密义务的工作人员，在离开海贵公司到海誉公司工作后，将该两项经营信息披露给海誉公司，海誉 主张“贵阳市建行所属花溪百货大楼、冠生园、万国大厦营业点监控报警工程”、“贵阳城市合作银行聚兴支行监控报警工程”及“贵阳市农行微机室工程”不是原告的商业秘密，证据充分，予以 ...
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事实成立。四、判案理由湖南省怀化市鹤城区人民法院认为，被告人廖某某利用其担任 农业银行怀化市鹤城支行舞水路分理处主任的职务便利，挪用公款 40万元，数额巨大，其中 的私人所有的款项， 这也正是现行刑法典第185条第2款将国有商血银行的工作人员挪 用客户资金的行为规定为挪用公款罪的根本缘由所在。本案中， ...
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流程内控不严，导致犯罪分子利用客户对银行的信赖，勾结或冒充银行工作人员，在银行经营场所内实施诈骗行为。银行作为专业金融机构，应当建立完善合理的业务 非银行金融机构业务与资本市场的监管力度。3.严格防范行业性、系统性风险的诱发，银行要严格审核贷款人资信，核实贷款人提供的担保，慎用风险较大的担保方式，加大 ...
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