身份证号银行卡号姓名被人知道 -案例分析搜索

郭军律师成功进行无罪辩护

7日，身份证号（略），土族，青海省#县人，高中文化，青海西宁##商贸有限公司司机，住址（略）。2008年6月27日因涉嫌合同诈骗罪被吴忠市公安局共收款253.84万元；2007年9月27日至2008年1月李A的银行卡收款358．8496万元。 30、农行西宁市黄河路支行、建行青海电力支行、中国工商 ...

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刘某的“业务销售”身份不构成贪污罪的主体

希望合议庭能够给予采纳。辩护人认为天津市南开区人民检察院津南检刑诉字（2007）118号起诉书（以下简称起诉书）指控刘颖犯贪污罪，不仅定性不妥，而且遗漏重要自首情节，从这张卡内向单位交货款数额，第二部分，是刘颖将银行卡和身份证交给单位后，单位再次将银行卡交与刘颖，此时仍然有货款进入的部分，第三部分 ...

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运输毒品（跨国作案）

1部、身份证号码为的身份证1张、棕色钱包1个（内有现金人民币72.5元）、腰带1条、白色充电宝1个、白色数据线2条、白色充电插头1个、银行卡4张（、中国，17时30分许，我到机场换登机牌后才知道要到西宁。8月16日0点20分左右，我到西宁机场，飞机刚落地就被警察传唤到机场公安办案区，在办案区通过排泄 ...

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开设赌场罪怎么判刑判几年？网络赌博如何定罪量刑判多少年

技能。很多律师到看守所会见犯罪嫌疑人就是聊天，根本就不知道在会见时该如何和犯罪嫌疑人交流，很多人一被关进看守所，就六神无主，脑子一片糊涂，律师在会见时等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息； ...

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常德市环卫处主任受贿中联重科人民币180万元判处有期徒刑十二年

曾这里，到时候买门面。第二天，曾让肖某某从自己建设银行卡取了20万元现金。之后，高曾两人电话中约定在紫桥小学见面。在曾的车上高某某把20 ⑸证人罗某甲的证言，证明：在哥哥罗某某的修理厂打工，2013年罗某某借他的身份证办了一个个体工商户登记。其本人在武陵区桥头汽车配件经营部没有出资，没有股份。修理厂是 ...

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信用卡透支谁还钱

监控器材电子批发处消费20000元，除去存现，帐面金额为-19985元；卡号：（略）XX，姓名：欧阳松……2005年7月3日在徐州监控器材电子批发处消费10000元冒领信用卡后恶意消费或套现，并有多人反映被其冒用签名，在其本人不知情的情况下被办理了信用卡（直到起诉时才知道）；第四，信用卡上的欠款均系 ...

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信用卡透支谁还钱

监控器材电子批发处消费20000元，除去存现，帐面金额为-19985元；卡号：（略）XX，姓名：欧阳松……2005年7月3日在徐州监控器材电子批发处消费10000元冒领信用卡后恶意消费或套现，并有多人反映被其冒用签名，在其本人不知情的情况下被办理了信用卡（直到起诉时才知道）；第四，信用卡上的欠款均系 ...

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劳动关系确认：“确认劳动关系”案件处理实务

年1月28日A公司股东王某通过网上银行由其个人银行账户汇款至周某银行卡账户，汇款金额分别为2077元、4672元、5676元、5144元，其中后三笔劳动关系。劳动关系间接证据链主要包括以下证据：（1）身份证件。身份证件包括身份证、户口簿、户籍证明等，可以证明劳动者是否已满十六周岁，但未达到退休年龄 ...

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“特许经营”纠纷四起如何应对加盟诈骗？

北京的硬座车票。整整11个小时车程，他始终没有合眼，贴身衣服的口袋里放着一张银行卡，里面有六千元钱，正好是他打工一年省吃俭用所能攒下的数目。走进“韩预约，否则根本不接待，一些企业甚至还要登记身份证号码”。这次考察的第一家是清大学苑。在前台做了登记后，记者与陈自成被安排在一间接待室内。20分钟的等待， ...

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