万，在法院只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被 诈骗手段包括:冒充电话局、公安局、检察院、法院、税务机关工作人员诈骗;打电话冒充当事人熟人诈骗;虚假股票或投资理财钓鱼网站诈骗;以打电话谎称孩子被绑架或在外遭受意外伤害 ...
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有人以黄依伯的名义在招商银行开了个账户，里面有58万元存款，涉嫌洗黑钱，要把情况上报法院。之后，一名自称省里某法院工作人员的人给黄某打来 得以侦破，受害人的损失也难以完全追回。要从源头上减少或杜绝此类冒充司法机关工作人员实施电话诈骗的犯罪行为，笔者认为应从以下几个方面着手。加大普法力度，提高群众辨别 ...
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也有部分山东籍人。该诈骗团伙在被害人拨打信息内的预留电话后，上官伟科就指使上官伟钊等三人冒充银行工作人员，他自己冒充公安人员，指示被害人 也成了违法犯罪分子非法牟利的温床，五花八门的网络陷阱可谓令人防不胜防，防范和打击电信诈骗犯罪的形势非常严峻。在这场综合治理专项斗争中，人民法院更是责无旁贷。对电信 ...
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购车退税、电话欠费、信用卡消费、灾区募捐、网络购物、股票走势预测等等。电信诈骗利用电信、网络技术面向不特定多数人实施，犯罪分子往往利用改号技术冒用国家机关 服务器的租用、银行转账的往来要加大监管力度。同时，公检法机关也要加强分工合作，加大案件侦办力度，注意证据的收集。 冒充国家工作人员诈骗按重罪处罚 ...
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米先生将自己的身份证及3万元钱交给银行的工作人员。银行工作人员进行验钞及电脑操作过程中，米先生一直在通过电话与诈骗人进行联系，等待诈骗者来到柜台将贷款 办理完毕存款业务，要求米先生在打印的存款凭条上签字确认的行为，应理解为银行要求客户对其履行合同义务的行为进行确认，并非米先生主张的要约成立之必备要件。 ...
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购车退税、电话欠费、信用卡消费、灾区募捐、网络购物、股票走势预测等等。电信诈骗利用电信、网络技术面向不 特定多数人实施，犯罪分子往往利用改号技术冒用国家机关 服务器的租用、银行转账的往来要加大监管力度。同时，公检法机关也要加强分工合作，加大案件侦办力度，注意证据的收集。 冒充国家工作人员诈骗按重罪处罚 ...
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在没有取得被害人授权许可的情况下从银行卡中取出现金，属于冒用他人信用卡的诈骗行为，符合信用卡诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控被告人的行为构成盗窃罪的意见 责问题，不影响行为的诈骗属性。《刑法》196条规定了“恶意透支”也是信用卡诈骗罪的客观表现形式，我们显然不能认为通过银行工作人员或者特约商户进行恶意 ...
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的行为，不构成刑事犯罪。《刑法》第196条之规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动……(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的， 多次向被告人拨打电话催款，但是被告人2012年12月20日之前从未接到过该银行工作人员的催款电话，而且据该催款记录表明，其中多次拨打电话的结果是无法 ...
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工业供销公司、聊城地区基本建设投资公司公章及有关银行工作人员的名章，并通过中国农业银行青州市支行昭德办事处的工作人员了解到一些单位和个人在该办事处的存款情况 资金，使用虚假证明文件骗取贷款，其行为分别构成金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失，是本案主犯，又系 ...
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观点主张应以票据上所记载的金额为犯罪数额；有的观点认为犯罪数额是指行为人实施诈骗活动，意图骗取的财物数额。笔者认为，票据诈骗罪的犯罪数额的认定，应当区分不同情况 三次有所不同，但就其主观目的讲，只是怕引起银行工作人员的怀疑，并非是想在前几次诈骗的基础上继续诈骗更大的财产。因此，也不应当就此得出被告人想 ...
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