7月12日，由公安部督办的一起非法经营黄金期货大案告破，案件牵涉全国31个省市和香港地区4万多人，累计非法交易金额高达8000余亿元。对于愈演愈烈的地下炒金热 ，重灾区主要在上海、广州等经济发达地区，这类黄金投资公司初步估算有上千家。谢青说。一直为业内所期盼的《黄金市场管理办法》未能出台，国内至今没有 ...
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的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。将 。如，广州市海珠区人民法院于2004年3月审理判决的国内首宗洗钱罪案件就是典型的一例。长期在加拿大、香港以及广东从事毒品贩卖活动的区某将毒资折合港币约 ...
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百亿计全民关注，沿袭了艺人王宝强的荒诞、离奇、发人深省的戏路，刷新了国内艺人新闻事件的“票房”指数，既是当下难得的法治中国进程中婚姻家事法律里程碑式的普法剧、 分手时分对方一半都认为是天经地义的事情，但是对于一方有婚前巨额财产（如公司股权）者，在婚恋问题上因彼此特殊需要而结合的夫妻，只因一纸婚约就使得 ...
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购买毒品，李菲又向广州市的春哥（在逃）订购毒品。春哥将毒品藏在旅游鞋内通过货运公司发送至黑河市，关辉安排被告人张少平等人将毒品取回。2005年10月至 ）媒体对谢通祥律师的相关报道：一、2008年7月21日谢通祥接受香港文汇报采访，针对昆明巴士连环爆炸案，对北京奥运会的安全保卫提出建议。二、2008年 ...
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鼓励投资 禁止投机最高法审结首例对赌协议案为PE正名近日，最高法对国内首例PE对赌协议无效案件，即海富投资有限公司(下称海富投资)诉甘肃世恒有色 的方向上来。中国首例对赌协议案时间表2007年10月，海富投资与世恒公司、香港迪亚有限公司签订《增资协议书》，《增资协议书》约定了对赌条款约定。2008年， ...
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这一制度就风靡全世界。在我国住房制度改革初期，由于房地产开发企业普遍缺少资金，商品房供应量少，为了促进我国房地产行业的发展，我国国内借鉴了香港房地产开发的经验，引入 一份商品房认购书，李先生说自己考虑考虑，第二天再签。出了甲房地产公司A售楼部后，李先生就去了附近的另一房产开发商乙房地产开发有限公司正在 ...
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客观行为来分析其是否符合这样一种客观构成标准，林某身为公司兼职出纳，在本案中是被动地接收了从香港方面邮寄到她家的若干件快速专递包裹。因为当时公司人员 放行的一种走私方式。也就是说，邮寄走私犯罪行为是从寄出方寄出邮件开始到国内通关放行止，犯罪已完成。据此，决定一个行为人的行为是否实施邮寄走私行为，在于看 ...
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直接参与国际贵金属市场,号称炒伦敦金纽约金香港金。专家指出,根据我国法规,国内自然人、法人要到境外投资,只能通过QDII,一些公司到境外投资也需要经过有关部门的审批, ，肯定稳赚。第一天晚上，他们喊单，他们的软件默认做100kg，我在不熟悉操作系统的情况下，被他们误导，点错了交易单位，当晚亏损2000 ...
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东侧土地，已由市国土资源局按国有土地拍卖程序出让给某某房地产开发集团有限公司，我公司取得了以上宗地合法使用权。根据《中华人民共和国城市规划法》等相关法律、法规，经 ，由委托人和刘宏伟律师斟酌后研判；在使用媒体监督时，我考虑先有我掌控《中国廉政监察网》《北京人民风采》《香港法制大观》以及《导报健康网》《 ...
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外贸公司，主要从事出口机械产品、钢管、管配件和阀门。申请人接到国外客户订单向国内供应商下达订单进行加工生产，完工后向国外客户交货。被申请人于2009年10月 申请人在其离职后，申请人发现被申请人在职期间串通前雇员王某某在香港注册离岸公司中国某业有限公司，并串通已经离职的张某某和仍在职的雇员鲍某某、张 ...
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