案例 【案情简介】 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2017]***号起诉书指控被告人张**犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月9日向本院提起 经侦大队**公司投资人投资明细统计表及本案受害人证人证言均可证实基本上每一笔借款都支付了利息，只是数额不同而已！ 6.本案件的发生与当时特定的社会 ...
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汪海红，安徽至达律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2018]798号起诉书指控被告人陈方磊、刘玉、陈孝龚、贾文涛、刘争旺、黄某、余某 某索要白酒和“辛苦费"，并安排贾文涛在另一间房看住苏某。陈某迫于无奈借款，通过微信转给余海龙人民币2万元。为了防止委托人苏某发现，余海龙、贾文涛等 ...
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此案后，经过认真分析，认为本案根本不够成骗取贷款罪。具体理由如下： 一、起诉书指控的2015年的《贷款合同》为倒贷环节的一部分。 企业从2009年便开始 贷款客户先向第三方筹资归还到期贷款，再向银行申请融资，以新贷款向第三方归还借款。信用社工作人员知道是倒贷，就必然知道新贷款的目的就是为了偿还旧贷款。 ...
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，由安徽中安巨融融资担保股份有限公司担保，于2013年7月4日签订流动资金借款合同，向淮南淮河农村商业银行申请贷款2000万元。次日，淮南淮河农村商业银行以受托 以骗取贷款罪追究其刑事责任。 庭审中，面对公诉机关的指控，被告人高某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。陈述其在归案后，如实供述犯罪事实， ...
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鸿生律师事务所律师。 上海市杨浦区人民检察院以沪杨检金融刑诉〔2018〕18号起诉书指控被告人刘某1、刘2、杜XX、徐XX、吕XX、王XX犯非法 供认违法所得18万元至20万元。 其辩护人认为，徐XX是自首，其到案后家属高息借款退赔10万元，妻子长期患有XXX疾病，无经济来源，小孩刚出生，依靠父母在外 ...
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购房款908988元及其他诉讼请求,应确认为民间借贷法律关系,且不说该法律关系是否成立,但该案贵院无管辖权,因为双方没有书面借款合同,该案应该由被告所在地人民法院管辖。第三，原告诉讼请求与起诉书陈述的事实自相矛盾,原告诉讼请求主张要求返还为宋萍支付的购房款,为宋萍垫付的相关费用,而事实与理由陈述两者 ...
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承担本案诉讼费用。 二、被告辩称 被告赵某未出庭应诉，但提出答辩意见：起诉书所述我已经缴纳了首付款556687元，剩余800000元没有支付，我还是希望继续 期支付购房总价款的30.71%，其余价款可以向住房公积金管理机构委托的商业银行借款支付。按揭贷款付款方式：(1)买受人应于本合同签订之日或之前向 ...
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？ 建议大家，大额资金借贷银行转账，尽量转到对方户名的账户，并在用途一栏写上借款。这样即使当时来不及打借条，也有相关证据可以佐证。在相关案例中，有转账凭证的 还款协议，只要对方肯订计划、签协议，条件可放宽。 以上几种方式取得的证据尽管是间接证据，附之你向法院提供的起诉书等书面材料，可形成一个证据链。 ...
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律师事务所律师。 韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2016〕161号起诉书指控被告人黄**犯挪用资金罪及伪造国家机关公文、公司印章罪，于2016年8 证言，清远市清城区人民法院有关陈达良诉陈如举、清远市某房地产开发有限公司借款纠纷一案的案卷材料等材料，用于证实被告人黄**在公诉机关指控的时间段有 ...
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21日被取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕141号起诉书指控被告人徐某犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序 借贷纠纷作出（2015）台椒商初字第537号民事判决，判决徐某偿还祝某借款人民币50万元及利息。判决生效后，被告人徐某未履行法院生效判决确定的义务 ...
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