查询他人银行存款 -案例分析搜索

中华人民共和国公司法

对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。第十六条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者在三十日内未召开创立大会的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息，要求发起人返还。第九十一条发起人应当在创立大会召开十五日前将会议 ...

//www.110.com/ziliao/article-293050.html -了解详情

中华人民共和国公司法

对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。第十六条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资发起人在三十日内未召开创立大会的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息，要求发起人返还。第九十一条发起人应当在创立大会召开十五日前将会议 ...

//www.110.com/ziliao/article-289304.html -了解详情

企业家刑事法律风险管理

，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，可能构成“高利转贷罪”（《刑法》第175条）；3.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据以下几个方面进行把握。1.首先应确定律师及所在律师事务所具备合法的执业资格。查询律师事务所有无合法的经营资格，查看律师是否为持有律师执业证的真正律师。 ...

//www.110.com/ziliao/article-265867.html -了解详情

以借据为证的借贷纠纷能否认定为诈骗罪

人民法院经审理认为，被告人季明晖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪，据此，动机也不过如此3、诈骗得逞后的行为差异为诈骗行为的主观过错提供依据从各银行的查询存款通知书及其回执以和证人证言可知，被告人季明晖并非身家显赫，生活水平 ...

//www.110.com/ziliao/article-569181.html -了解详情

以借据为证的借贷纠纷能否认定为诈骗罪

人民法院经审理认为，被告人季明晖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪，据此，也不过如此。3、诈骗得逞后的行为差异为诈骗行为的主观过错提供依据从各银行的查询存款通知书及其回执以和证人证言可知，被告人季明晖并非身家显赫，生活水平应 ...

//www.110.com/ziliao/article-525874.html -了解详情

个人住房贷款借款合同范本

扣款方式即甲方委托乙方在每月扣划日从甲方在建设银行北京市分行开立的活期存款账户中直接扣划还款。活期存款账户是指储蓄卡账户、信用卡账户、储蓄存折账户之一。的合法性、真实性进行调查；二、乙方及其授权代理人有权对甲方所购买的房屋进行查询和认证；三、乙方有权检查贷款的使用情况；四、乙方有权依照本合同 ...

//www.110.com/ziliao/article-295737.html -了解详情

最高法公布15起涉台司法互助典型案例

为尽可能成功协助，无锡中院想方设法查找受送达人下落，先通过114号码查讯台查询送达地址的电话号码登记和其他相关留存信息，未果；之后通过无锡市电子地图查看及时便捷地返还台湾居民被害人财产，两岸有关方面始终保持密集联络并加强与两岸银行等各有关方面的沟通协调，适值两岸刚刚建立货币清算机制，最终确定本案采用 ...

//www.110.com/ziliao/article-500128.html -了解详情

律师教你如何收集对方隐匿、转移房产的证据？

时，才能找到你最有效的证据。当然如果是事后补救的话我建议当事人应注意查询出资汇款的银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明自己出资的事实或者做事后的录音等等。双方接触中，难免会泄露一些购房方面的痕迹，故此我建议当事人应注意有关票证或存款往来记录等。假设一方在他外购得房产，根据另一方的了解推测房产可能在何处 ...

//www.110.com/ziliao/article-500097.html -了解详情

一般存单纠纷中举证责任的分配

义务的，应当承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 ...

//www.110.com/ziliao/article-226641.html -了解详情

一般存单纠纷中举证责任的分配

义务的，应当承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 ...

//www.110.com/ziliao/article-148746.html -了解详情