）、工程决算审核定案表一份（复印件）、宁夏区建五公司领款单及银行转账支票存根两张（复印件，提交原件予以核对），证明案外人刘海云自2003年 生效之日起十日内向原告宁夏大捷建设工程有限公司支付工程款7602983.06元，并按照中国人民银行同期同类贷款利率支付自2011年9月8日至本判决确定的给付之日的 ...
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机构骗取贷款115笔，金额1.2813亿元;被告人麻某等6人采用制作假转账支票、汇票的方法，实施票据诈骗22起，金额1.415212亿元，给国家造成损失 三款 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的; 第四款个人进行贷款诈骗数额在1 ...
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机构骗取贷款115笔，金额1.2813亿元;被告人麻某等6人采用制作假转账支票、汇票的方法，实施票据诈骗22起，金额1.415212亿元，给国家造成损失 三款 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的; 第四款个人进行贷款诈骗数额在1 ...
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科建筑艺术咨询有限公司的金额分别为80000元和20000元的两张支票交给萧国章，萧国章持上述支票去银行兑付时，因余额不足故无法兑现。3月25 日，黄 厚明以个人名义向南海市桂城天科建筑艺术咨询有限公司借款 100000元，并将100000元支票交付给萧国章，对此朱灌标当时是完全不知情的。在签订《退股 ...
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，采用盗用本公司会计印鉴，填写现金支票，以支付保险费为由，先后从中国农业银行宁明县支行营业部、中国工商银行宁明县支行冒领本公司存款259768.5 或销毁入账凭证的手段，侵吞本公司各种保险费收入1086300.38元；采用制作假银行对帐单核销，侵吞本公司存款53086.43元。此外，被告人李平还利用 ...
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3.2元出售200万元美元留成额度，比价中的人民币3.1元，合人民币620万元用支票支付给中国煤炭销售运输总公司，其余比价中的人民币0.1元，合人民币20万元要付 ，却通过郭子文的关系转入他个人在银行开设的帐户内。6月3日，邹燕飞从个人帐户上提出人民币620万元的支票1张、连同现金人民币20万元，共计 ...
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形式打到该律师银行卡内。 原告向被告主张借款时，莱菲迪公司出具转账支票一张，因密码错误，银行拒绝承兑。后原告多次向被告索要借款，被告以各种理由予以推脱。二 该款，宫正基表示抓紧还款。6月，宫正基向原告提交金额35000元的转账支票一张，支票出票人是莱菲迪公司，收款人利一坤公司。原告称该支票密码错误、系 ...
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约1500万元工程款未支付，房地产公司经理开具了4张支票给建筑公司负责人，到期后建筑公司负责人到银行兑付，银行以资金不足退票。建筑公司负责人遂到公安机关 财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。 房地产公司拖欠建筑公司的工程款在先，开具支票是为了向建筑公司支付拖欠的工程款，没有诈骗建筑公司的财物。房地产公司也 ...
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、5月7日、5月8日，赵明利在向东北风冷轧板公司财会部预交了支票的情况下，从东北风冷轧板公司购买冷轧板46.77吨（价值人民币134 189.50元）。 公司冷轧板为由，向公安机关报案。上述事实，有一、二审开庭审理中经质证确认的银行进账单及明细账、鞍山市工业品销售发票、发货通知单等书证，证人刘某1、李 ...
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难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 中 小【案情】19世纪 万美金从伦敦转移到美国。里格斯银行用自己的账户掩盖皮诺切特的一些现金交易，还开出了190多万美元的现金支票，使他身在智利也能 ...
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