中向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显 本人及家人的名义存入私人户头，且未经股民同意，将20余万集资款借给他人或作为酬金送给他人，说明其主观上非法占有的故意。 [相关法规] 集资诈骗是以非法占有为 ...
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股份主张权利并提交了四名第三人与被告签订的协、银行记录等，故本院对以被告名义代他人持股的事实予以确认。 根据最高人民法院关于适用中华人民共和国 面积、地域、装修以及房屋使用年限的差价，同时加上我方当事人的住房公积金以及现金存款，我方共计支付对方45万差价，【分期履行】 至此，本案终结，当事人满意案件 ...
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69.5万元，退还保证金5.5万元。 查询存款回执及购房手续等书证材料，证实2002年7月8曰至15日，方承金将九洲公司银行基本账户上50万元存款全部转移 也未通知九洲公司内部相关人员，更未经过董事会研究，其主观上具有明显的非法占有他人财产的故意。（3)方承金有城泉公司代理人和九洲公司法人代表身份，但 ...
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的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 本案系不当得利纠纷，法律规定因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。本案中售房一 关系的存在，不属于没有法律根据的情形；齐某娟账户内收入来自李某君银行账户的存款无法表明系不当利益。因此，二原告主张齐某娟返还自李某君银行账户 ...
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，而对其私下购买的房屋绝口不提，进而逃避共同财产的分割。私自将房产过户到他人名下的，夫妻一方将登记在自己名下的房产擅自转移过户到第三方名下，进而套取、转移 ，很可能造成鸡飞蛋打的结果。离婚前财产转移的处理方式1、转移存款的，留心对方存单的账号、在哪个银行存的钱，以便向法庭提供合法的证据。同时，还可以从 ...
//www.110.com/ziliao/article-843991.html -了解详情
，而对其私下购买的房屋绝口不提，进而逃避共同财产的分割。私自将房产过户到他人名下的，夫妻一方将登记在自己名下的房产擅自转移过户到第三方名下，进而套取、转移 ，很可能造成鸡飞蛋打的结果。离婚前财产转移的处理方式1、转移存款的，留心对方存单的账号、在哪个银行存的钱，以便向法庭提供合法的证据。同时，还可以从 ...
//www.110.com/ziliao/article-841640.html -了解详情
，而对其私下购买的房屋绝口不提，进而逃避共同财产的分割。私自将房产过户到他人名下的，夫妻一方将登记在自己名下的房产擅自转移过户到第三方名下，进而套取、转移 ，很可能造成鸡飞蛋打的结果。离婚前财产转移的处理方式1、转移存款的，留心对方存单的账号、在哪个银行存的钱，以便向法庭提供合法的证据。同时，还可以从 ...
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将钱误存他人账户可依法要求返还 案情 三天前，王女士在一处银行使用ATM机进行无卡存款时，由于时间匆忙，加上孩子一直在旁边吵闹，心烦意乱中没有核实 了陌生人卡上。 当王女士发觉后，因为时已晚，只好立即向派出所报案。经派出所联合银行对卡号进行查询，查到了该卡号的户名为江某及其住址。鉴于派出所以江某没有 ...
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存入信用卡内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将3万元现金存入 信用卡诈骗罪。 信用卡诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，即包括国家对信用卡的管理制度，也包括他人的财产所有权。在本案中，张某委托李某把钱存入信用卡，并告知其密码 ...
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