的案件，注重区分地位作用分类分层处理，对初犯、偶犯，尤其是仅出售个人少量银行卡、违法所得不大且认罪认罚的，严格把握起诉标准，依法从宽处理，同时加强行政 相关黑灰产业链，强化源头治理。又如，北京检察机关会同公安机关，对开立涉诈银行卡数量较大的金融机构，以公安提示函+检察建议方式督促整改，压实相关行业主体 ...
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，以及银行卡能否转账、是否可以手机操作。彭某称有一正规经营的公司需要利用其银行卡进行挂账帮助公司走账。当日中午，彭某带着张某慧前往吉安泰和县乡下的一 中旬，彭某再次要求张某慧前去泰和县一个宾馆，进行同样的操作。张某慧称银行卡无法收到手机验证码为由，没有前去。经信阳市公安局浉河区分局侦查，2021年8月 ...
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采取让被害人自行取钱的方式完成交付，但现实生活和司法实践中不乏犯罪分子套取被害人银行卡账号、密码进行取财，老年群众要有隐私意识和保护意识，当行为人询问详细的 树立安全意识，注意妥善保管自己的个人信息，如本人证件号码，各种与身份信息或银行卡绑定的账号、密码等，不向他人透露，并尽量避免通过公共网络环境使用 ...
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余额为29134.21元，上述款项均来源于林某菲，2018年5月之后赵某哲将还贷银行卡注销，故林某菲无法继续还款。 赵某哲对该组证据的真实性认可，但不认可证明 年5月至2018年4月30日期间还贷账户并非由其控制，亦认可其将还贷银行卡交给林某菲保管，林某菲也举证证明其通过还贷账户进行了交易，故法院认定 ...
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支票存根（出票日期2004年4月6日、金额70723元）、18万元的转账银行卡业务回单，购房款发票（金额分别为70723元和18万元）、抵押登记费和印花税收据、 不能说明真实的购买人，周某娟持有按揭贷款合同等手续，并持有偿还贷款的银行卡，周某娟方之后向银行账户内存入款项用于偿还贷款，蒋某宏未提交证据 ...
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支票存根（出票日期2004年4月6日、金额70723元）、18万元的转账银行卡业务回单，购房款发票（金额分别为70723元和18万元）、抵押登记费和印花税收据、 不能说明真实的购买人，周某娟持有按揭贷款合同等手续，并持有偿还贷款的银行卡，周某娟方之后向银行账户内存入款项用于偿还贷款，蒋某宏未提交证据 ...
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。南京市雨花台区房屋为其个人财产，不应作为夫妻共同财产分割。关于转移财产，B华夏银行卡中大量支出均系个体工商户支出，不能认定该卡中钱就是B钱。 当事人围绕诉讼 B向他人转款就认定其存在转移夫妻共同财产行为。因本案中，B名下华夏银行卡实际用于个体工商户经营，存在大量经营支出，B通过华夏银行账户或微信向其 ...
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遗嘱。经查，张大名下财产数额无误，理应当遗产继承。仅有1111号和2222号银行卡在被告手中。被告张三于2020年4月私自与H理财公司签订《证明》， 28万元。张大生前确与被告共同生活。 四、裁判结果。 1.被继承人张大名下3333号银行卡内的存款及利息由被告张三继承所有，被告张三各支付原告张一、张二 ...
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，上诉至乌鲁木齐市中级人民法院。近日，二审法院判决某银行承担全部责任，赔偿杨某银行卡被盗刷的30万余元损失。商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和 的操作要求使用借记卡，就应当视为尽到了合理注意义务。案发时，杨某进行了银行卡挂失、报案并在柜台存入1元钱。而涉案交易行为是他人使用伪造的银行卡完成 ...
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担保公司或者银行工作人员，以检验被害人还款能力的名义进行验资，要求被害人往自己的银行卡内存入一定数额的人民币并开通网银。当被害人把验资的钱存入自己的银行账户 郑某甲、邱某某等人给被害人手机发送一个钓鱼网站，被害人在钓鱼网站输入自己的银行卡号和密码后，郑某甲、邱某某等人则在该网站后台获取被害人的银行卡号 ...
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