次数、数额、影响、后果等因素综合分析，慎重判断和认定是否符合“公司在设立后以实施犯罪为主要活动”的特征。 诉机关：浙江省嘉兴市人民检察院 告人：戴 虚假担保的手段骗取金融机构贷款２９１万元，数额特别巨大，造成集体财产重大损失，构成贷款诈骗罪；被告人戴海华以非法占有为目的，利用信用卡进行恶意透支，金额达 ...
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中国农业银行沈阳市金锋支行个人住房抵押贷款人民币130万元（银行扣留10万元作为到期还款的保证金，被告人实际获款120万元）。被告人骗得贷款后，仅返还人民币10.45 与典当行签订了续当合同，该行为是对典当行的诈骗行为，应定合同诈骗罪，诈骗金额应认定为人民币30万元。 第二种观点认为：被告人在用自己的 ...
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所有权，信用卡诈骗活动是利用信用卡本身具有的借贷信用功能（即可以在先不支付现金额情况下利用信用卡进行支付或支取现金，而在以后一定的时间再补交所欠款项的 激活信用卡后并使用，应参照对盗窃伪造、作废信用卡并使用的情形处理，认定为信用卡诈骗罪。 在本案最后判决中认定被告人王某窃取他人信件中信用卡激活后使用的 ...
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所有权，信用卡诈骗活动是利用信用卡本身具有的借贷信用功能（即可以在先不支付现金额情况下利用信用卡进行支付或支取现金，而在以后一定的时间再补交所欠款项的 激活信用卡后并使用，应参照对盗窃伪造、作废信用卡并使用的情形处理，认定为信用卡诈骗罪。 在本案最后判决中认定被告人王某窃取他人信件中信用卡激活后使用的 ...
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。二是以传销或者变相传销形式进行非法经营的行为构成非法经营罪的认定，该罪与集资诈骗罪的区别。 一、我国对传销的界定和相关法律规定 传销是上世纪末从国外 。上述各被告人在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布后，仍然进行传销和变相传销活动，且涉及范围广、人数多、犯罪金额大，严重扰乱了市场秩序，根据最高 ...
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中国农业银行沈阳市金锋支行个人住房抵押贷款人民币130万元（银行扣留10万元作为到期还款的保证金，被告人实际获款120万元）。被告人骗得贷款后，仅返还人民币10.45 与典当行签订了续当合同，该行为是对典当行的诈骗行为，应定合同诈骗罪，诈骗金额应认定为人民币30万元。 第二种观点认为：被告人在用自己的 ...
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。二是以传销或者变相传销形式进行非法经营的行为构成非法经营罪的认定，该罪与集资诈骗罪的区别。 一、我国对传销的界定和相关法律规定 传销是上世纪末从国外 。上述各被告人在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布后，仍然进行传销和变相传销活动，且涉及范围广、人数多、犯罪金额大，严重扰乱了市场秩序，根据最高 ...
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建设银行客户服务系统“电话银行”，将上述40多人信用卡上的钱款转移至其联通手机卡帐户上，金额累计达51000多元。后郑某到营业厅要求打印明细单时， 行为而陷入错误，而“同意”其划走他人信用卡上钱款的，这符合诈骗罪的构成要件五个要素，即：行为人的欺诈行为——被害人产生错误认识——被害人基于错误认识而处分 ...
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、次数、数额、影响、后果等因素综合分析，慎重判断和认定是否符合公司在设立后以实施犯罪为主要活动的特征。诉机关：浙江省嘉兴市人民检察院告人：戴海华 虚假担保的手段骗取金融机构贷款２９１万元，数额特别巨大，造成集体财产重大损失，构成贷款诈骗罪；被告人戴海华以非法占有为目的，利用信用卡进行恶意透支，金额达 ...
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马某上诉称其与某市煤矿系民事上的债权债务关系，不构成合同诈骗罪的辩解，与事实和法律不符，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当， 的，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以并处虚报注册资本金额百分之十以下罚金。但《决定》没有规定数额巨大的具体标准，最高人民法院也未对此作出司法解释。因此，如何 ...
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