联络形式多样化、联络主体虚拟化、共同行为模糊化，有时候要形成指向某一犯罪嫌疑人的证据链是有难度的，在很多案件中，公安机关只抓获黑色产业链一个环节上的犯罪 行为已经触犯了我国《刑法》第 242 条关于组织、领导传销活动罪的有关规定。 4． 诈骗类违法犯罪风险。诈骗类犯罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实 ...
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由机到人的证据链。 公安机关经核实找到了IP对应的那台计算机，是否就能证明该IP地址的拥有人，在这台计算机上从事违法行为？当然不能，定罪需要一个严谨的 的不同予以审查。与此同时，还要审查收集者在收集电子证据的过程中是否遵守了有关的技术操作规程，如，收集者在决定对电子证据进行重组、取舍时，所依据的标准是 ...
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经营性质认定的复函》予以确认，足以认定为非法期货交易。被告违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营白银期货业务，情节特别严重，其行为均已构成 ：“市场交易场所是否违法属于行政机关审查与审批范畴。本案中，国务院为清理整顿违法交易场所制定了《决定》、《实施意见》等规范性文件，要求对大宗商品中远期 ...
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的征地程序违法，要求其规范集体土地征收补偿安置行为，维护集体土地使用权人及其他权利人的合法权益；另一方面紧追公安机关的查处结果，并针对有关部门不予履行法定 】在征地拆迁之中，特别是对于蔬菜大棚和养殖场所，相关部门为了减少拆迁补偿款的支付数额往往会采取认定被拆迁人的临时构建物和其他建筑物没有办理审批手续 ...
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五条 机动车驾驶员培训机构不得有下列行为： （一）在未经核定的场所开展培训； （二）使用非教练车辆开展培训； （三）对学员培训学时弄虚作假； （四） 或者谋取其他非法利益； （七）其他滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊的违法行为。 第八十九条 本条例规定的行政处罚，由市、区县（自治县）道路运输管理机构负责 ...
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的，这种情况是属于自首！然而公安机关并不认可该自首情节，而且对该自首行为只字不提，刘律师于是立即书写了《有关罪名异议以及自首的法律意见书》，向江海区检察院详细 款的规定可以从轻处罚。 五、被告人案发前一贯表现良好，没有违法犯罪前科，是初犯，具有较强的可改造性。从本案事实和情节看，被告人主观恶意性不大， ...
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家属提供工资、奖励、福利、生活费用，为组织寻求非法保护以及其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支出等。而文某某除资助袁某某以外，没有资助过 人，果断处置。” 7、2008年10月被公安机关立案侦查。德阳市公安局刑警支队三大队，呈请立案报告书及立案决定书，已对陈某某非法持有枪支案立案调查（包庇纵容1 ...
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五条 机动车驾驶员培训机构不得有下列行为： （一）在未经核定的场所开展培训； （二）使用非教练车辆开展培训； （三）对学员培训学时弄虚作假； （四） 或者谋取其他非法利益； （七）其他滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊的违法行为。 第八十九条 本条例规定的行政处罚，由市、区县（自治县）道路运输管理机构负责 ...
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过什么具体行为，特别是没有实施过任何违法行为。十兄弟既不是什么恶势力，也更不是今天所谓的黑社会性质组织的雏形，与本案没有任何关系。关于李三成等20 这就是黑社会？就凭公安机关编好的几句类似于黑社会性质组织的话，就认定成黑社会?第三、本案其他需要说明的几个问题1、关于法律适用问题辩护人对本案除开设赌场罪 ...
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在戒毒监管场所贩卖毒品的，向多人贩毒或者多次贩毒的；其他情节严重的行为。其四，根据刑法第347条第5款的规定，单位犯本罪的，对单位判处罚金 机关按照正常工作程序无法掌握的同案犯藏匿的线索，有关机关据此抓获了同案犯；被告人交代了与同案犯的联系方式，又按要求与对方联络，积极协助公安机关抓获了同案犯等，属于 ...
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