查询他人银行存款 -案例分析搜索

本案应定贪污罪还是盗窃罪？

邮政储蓄所的营业员，因工作关系而偶然获悉客户的密码，并伪造存折，进而非法占有他人财物。应当说，王某最终能够得以窃取财物的关键是因为获悉了客户的密码，而认定，仍然有待商榷。从现行生效的民事判决来看，因客户泄露密码而致使存款丢失的，银行通常并不承担全部责任。因此，本案中的12万元不能全部认定为公共财物 ...

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出资购房登记兄弟名下起诉要求过户法院支持吗

某文特地为其开立账户，并将相应的违约金向其支付。赵某文对此不予认可。法院经查询银行赵某震的账号开户材料，查证该账号系赵某文替赵某震申请开户，并于询问双方确认上述费用为截至2008年2月的逾期交房的违约金，赵某震主张该账户开立及存款可以证明赵某文认可借名买房的事实，赵某文主张系赵某震认为被拆迁宅基地上 ...

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孙XX抢劫杀人案罪轻辩护成功案例

乡XX村51号王XX家案发现场勘验的情况。3.尸体检验报告证明：王XX系他人刀刺伤双肺、心脏贯通创致急性失血创伤性休克，血气胸、心脏破裂死亡；物证鉴定乡王XX被杀案原侦查工作卷记载院墙上有两处新登踩的痕迹。7.开封市公安局查询存款通知书回执、工商银行特殊业务交易申请书证明：王XX有两张工商银行存单， ...

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山东现亿元“魔术道具”假币罪名是否成立尚存争议

山东济南市民王女士带了1000元到柜台存款，银行发现其中一张是假币，背面印有魔术道具，冠字号码是ST68277395。检方资料显示，王女士所持假币来自山东，冒充真货币的行为。伪造的货币要与对应的真币有相似性，足以蒙蔽、欺骗他人，达到以假乱真。责任形式为故意，即明知自己伪造货币的行为会发生侵犯货币的 ...

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最高法院：关于违约金的(7个典型)裁判规则一览表

应合法因民间借贷市场游离于正规金融体系之外，容易伴生非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈等违法犯罪行为，危害借款人利益，冲击金融市场秩序，故长期以来我国身份信息导致法院不予受理或驳回起诉。借款人是企业时，出借人可以在工商局网站查询该企业的基本注册信息，明确把握下企业的类型（有限公司、个人独资企业、 ...

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非法持有枪支罪与贩卖毒品罪（30克以上）数罪并罚后十年以下的辩护成功案例

毒品登记表以及情况说明，证实涉案冰毒、枪支被依法收缴的情况。6、协助查询通知书、农业银行交易明细以及情况说明，证实刘某名下农业银行卡交易情况。经核实，刘某并与本案事实具有关联性，本院予以确认。关于金某某的辩护人提出金某某系帮他人运输毒品以及涉案枪支不属于法律意义上枪支的辩护意见，经审查，公诉机关提供 ...

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李昌过与李昌南土地承包经营权转让合同纠纷一案

李昌过代收的事实； 5、李昌弟个人于2008年9月18日在中国邮政储蓄银行慈利通津铺邮政储蓄所开户的活期存折复印件2份，用以证明李昌南于2008年12月，本院依被告李昌南的申请，在慈利县农村信用合作联社通津铺信用社查询了李昌过在该信用社开户存款的情况，慈利县农村信用合作联社通津铺信用社证实，李昌过在 ...

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张某诈骗案无罪辩护节选

所谓送给杨晓某的30万美元。那么这200万去哪了呢，中国农业银行出具的查询存款通知书（一次补侦卷P250）证明了200万的去向，游某在2011 被害人游某给付的款项。二、现有证据不能证明被告人杨晓某主观上具有非法占有他人财物的目的非法占有的目的是行为人主观的心理状态，任何人均无法深入其内心来确认 ...

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职务犯罪的惩治与预防

严重损失；第二，银行、证券、期货等虚拟经济领域的行政权实施，例如原中国银行上海市分行行长刘金宝在任职期间，利用职务便利，单独或与他人共同贪污23 5个领域扩大到所有领域的行贿犯罪，并向工程招标单位等提供行贿犯罪档案查询48238次。[16]这些措施都体现了检察机关预防职务犯罪工作机制逐渐社会化、规范化 ...

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买方因卖方严重违约导致房屋买卖合同解除该如何维权？

至今已有两年的时间，两年期间的房地产价值波动较大，2007年成交案例难以查询，因此难以对房屋2007年7月3日的价值进行司法鉴定工作。徐某向一审法院徐某于2007年6月1日将首付款存入专用账户，于2007年7月3日获得银行贷款，该迟延履行行为并未严重到致使合同目的无法实现，也不属于双方约定的解除合同 ...

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