包括：《深圳市城市规划条例》（2001年3月22日）、《深圳经济特区房地产转让条例》（1999年6月30日）、《深圳市建设工程竣工验收及备案管理 说明开发商的法律手续不完备。 二看房地产销售代理商和销售人员的销售代理行为是否合法。 《城市房地产开发经营管理条例》第二十九条规定，房地产开发企业委托中介 ...
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账户，其中100万元通过该关联公司划至一家房地产开发公司用于购买写字楼。上述房屋产权人均是L氏兄弟。L氏兄弟用公司贷款资金为个人购买住房和写字楼， 近年来逐步重视“了解你的客户”原则以帮助确定哪些是可疑交易；2001年通过的《爱国者法案》更是要求：美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立 ...
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变更登记比较简单，按照程序办理就可以。税务变更登记则考虑并购之后可以享受哪些优惠政策。附：股权并购审批文件清单 申请书 股东决议 合同 章程 股权转让协议 资产评估报告 投资者身份证明文件 被并购境内公司所投资企业的情况说明 被并购境内公司营业执照复印件 被并购境内公司所投资企业营业执照复印件 职工 ...
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无论是证券融资，还是银行贷款，都必须严格按照有关证券、金融法规履行相关的手续。如果企业对相关的金融法规以及银行业和证券业的某些规范操作程序不熟悉，或者 交易罪”，“伪造、倒卖伪造的有价票证罪”，“倒卖车票、船票罪”，“非法转让、倒卖土地使用权罪”，“逃避商检罪”。 第三节企业家日常刑事法律风险管理一、 ...
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则必须凭对方的身份证号至中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查，但手续上会烦琐得多。由于股票交易的特殊性，现如今的股票交易都会委托第三方银行进行资金 。而公司价值的模糊，以及《公司法》对股东权益的特殊保护（股东的股权转让只需经过股东会通过即可），给非公司股东一方的配偶维权带来极大的困难。实践中 ...
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解决方式是否明确，关于诉讼或仲裁管辖是否存在无效情形的问题；（十四）审“手续”，合同签订是否取得应有的行政许可、登记或者备案，合同的签订是否按照章程的 是否符合关联交易的限制，合伙人同本合伙企业交易是否符合合伙协议约定或经全体合伙人一致同意等；（十八）审“文字”，需使用确切的词语，数字是否精确，是否有 ...
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