，最终让法院在认定诈骗数额上妥协，采纳了我们律师意见 5、我们律师在办理电信诈骗案件时要重点审查：被指控的诈骗资金流向能否形成完整的链条， 办理的,账户信息通常不能指向真正的诈骗分子。作案人不用自己的证件来办理银行卡,因此即使能够追查到账户,也没有办法确定 作案人身份。 4.作案人员流动性强,难抓捕。 ...
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沁阳支行诉至法院。后经调查，焦作市出入境管理科信息系统显示，李XXXX未在该市办理过任何出入境证件。二、法院的判决结果沁阳市法院经审理认为，就本案而言， 提出李XXXX对于资金损失存在过错，根据庭审查明的情况，李XXXX的银行卡尚未开通网银、支付宝等网上购物模式，泄密的途径较少，且从该案发生交易的时间 ...
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刷姚先生是南通人，在上海工作。2007年左右，他曾在我市（南通）一家银行办理了一张借记卡。去年3月，姚先生查看借记卡收支明细时突然发现，3月4日16 ，存取款凭条切勿随意乱丢，造成个人信息泄露。警惕钓鱼网站，以防进行网上交易时被盗取银行卡信息和密码。在使用ATM机取款时，要留意周围环境，仔细观察插卡口 ...
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，网上支付的安全性也成为关注热点。日前，本市北辰区法院审结了一起储户银行卡被他人复制后在网上消费的案件，由于刑事部分尚未侦破，受损市民状告银行赔偿，法院审理 某通过手机短信获知，其于2009年10月在农业银行办理的一张借记卡，在几分钟内被他人在网上商城消费5.65万元、支取现金1.99万元、产生手续费 ...
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返还20万元。 海沧法院审理认为，陈某借用其儿子小林身份开设银行账户，银行卡、密码和网上银行U盾均由陈某保管，案涉账户由陈某实际控制和使用，其内 性质是侵害财产权的行为，该侵权行为的实施方式主要是作为方式。 本案中，被告自行办理案涉账户的挂失手续，致使作为“债权之准占有人”的原告丧失对案涉账户的控制权 ...
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模式 作者：宋飞 2011年3月无疑是一个法律维权月，笔者简单地在网上查找了一下“克隆银行卡”的相关判决，就发现这个月全国各地就出现了两起对银行从业者 赔偿全部损失。法院审理查明，２００６年３月，陈先生在福州一家商业银行福清支行办理了个人结算账户活期存款存折和个人信用卡，至２００８年９月５日，陈先生的 ...
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公诉人让其二人辨认时均不认识，由此可知真正贩毒者并不是金某某本人。第三、贩卖毒品的人怎么会用自己的真实身份办理银行卡，并用此卡进行交易呢？正因为金某某本人系快递公司员工，本身有正当工作。最初只是阿正借用其银行卡进行网上转帐，这次，又是阿正联系好买主后，利用金某某的 ...
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收款账户。 梁岭的两台电脑中存储了大量手持身份证的照片，这些照片是他为了在网上办理实名制手机卡，通过QQ购买的。在盗窃的过程中，梁岭还将一部分支付宝 宣读并出示了被告人的供述、被害人陈述，并出具了相关书证：笔记本电脑、身份证、银行卡、手机、手机卡等物品的清单，以及被告人作案使用的二维码对应的二十四小时 ...
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恶意冒充办理的，而被告的工作人员在审核办理的过程中，只简单机械的核对该身份证本身的真实性，而没有注意对办理银行卡的人是不是身份证上的本人核实清楚，最终导致 不一样，明显不具有可比性，况且如果用一个案例就能说明问题的话，那么原告在互联网上随便就可以找几十个类似的案例，来说明被告是有明显过错，并最终败诉的 ...
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，这名负责人称，现在责任问题难以认定，只能通过法律途径解决此事。潘先生的银行卡没有丢失，钱被刷掉，可能是自己使用不慎将卡号和密码泄露。银行内部 的金穗借记卡交易均视为持卡人本人或本人授权的合法交易，发卡行依据密码为持卡人办理交易所产生的电子信息记录为该项交易的有效凭证。因密码泄密造成的经济损失，持卡人 ...
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