时注意ATM机或POS机周围有无可疑设备;排队办理银行卡业务时注意与他人保持安全距离，防止密码被窥视;进行网上支付操作时注意网址是否正确，网页是否存在异常链 短信提示能够让持卡人及时发现账户异常变动情况，及时采取应对措施。北京二中院法官办理的案件中，有的持卡人因未设定账户变动短信提示，导致时隔数日后才 ...
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帮助信息网络犯罪活动罪 2020年上半年，被告人傅某某从尚某（在逃）处得知办理银行卡（含银行卡、手机卡、U盾，下同）出售可获利，遂在明知他人可能利用银行卡 挂失，补办了该行一张6XXX的新卡，同年9月3日，被害人陆某在网上被骗向该账户转账3万元，该案已由江苏省南通市通州区公安局立案侦查。 一审法院认为 ...
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受法律保护，银行应当依据其与储户签订的储蓄存款合同履行其付款义务。从储户到银行办理银行卡之日起，双方就形成了储蓄存款合同关系，《商业银行法》第六条规定:“商业 。在本案发生之前，陈某也未遗失其借记卡及密码，未使用过网上银行，未使用该卡进行任何网上交易，未使用过该银行的动态口令卡，也未委托他人使用，不 ...
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案发时，有13942.35元未还。 【分歧】 被告人姚某利用偷来的身份证办理银行卡进行网上消费构成一罪还是数罪，存在不同意见： 第一种意见认为被告人姚某的 办理银行卡的行为，但从其实施的最终行为来看，其不是要通过被害人身份证取得银行卡单独实施犯罪，而是要在网络平台上进行消费、借款；也就是说，其是以办理 ...
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审慎核查义务，不存在过错。并且主张本案损失完全是由于曾某向犯罪分子提供身份证信息和银行卡密码，使犯罪分子能够依据曾某提供的信息伪造身份证，从而导致损失的发生，故认为曾某应当自行承担其损失。曾某则主张银行在办理银行卡挂失业务时存在明显过错，应承担损失赔偿责任。二审期间，法院对本案当庭进行了 ...
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女子为偿还高额赌债，骗取被害人办理银行卡并擅自从中申请贷款，终因信用卡诈骗罪获刑。近日，被告人李某因信用卡诈骗罪被江西省萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑三年， 再办业务为由骗取了康某的借记卡和手机。被告人李某用康某的手机开通手机网上银行的贷款业务，并申请了12万元的贷款分三年还清。然后李某将借记卡交 ...
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号码是155××××3256。2.被害人潘某的陈述证实：2015年6月30日晚上，我看到网上有人发布优惠出售游戏币的消息就添加了QQ39×××37、昵称”雅欣商务”为好友购买游戏 了两个新生支付公司的商户号，与庄某商谈费用，找郑某让林立鸿开户办理银行卡，通过与庄某结算，转款给王迎环。我帮庄某购买的新生 ...
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号码是155××××3256。2.被害人潘某的陈述证实：2015年6月30日晚上，我看到网上有人发布优惠出售游戏币的消息就添加了QQ39×××37、昵称”雅欣商务”为好友购买游戏 了两个新生支付公司的商户号，与庄某商谈费用，找郑某让林立鸿开户办理银行卡，通过与庄某结算，转款给王迎环。我帮庄某购买的新生 ...
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的情况下，仍以每张150元至180元不等的价格在宾阳批量出售。其通过虚假身份在网上购买电话卡以货到付款的方式邮寄至上林县顺丰快递点，再由被告人王某某有偿到 林林于2017年12月份找到被告人李坤明、聂枫午，让二人分别用本人的身份证办理银行卡、U盾及电话卡，许诺每套支付500元（实际未支付），并告知李坤 ...
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裴某甲负责云某公司运营，决定资金投放，并以李某甲、蔡某等人名义办理银行卡用于收取、控制云某公司客户存款。被告人侯某甲负责云某公司日常经营，培训 前景，夸大公司实力，吸收社会资金的事实。12、北京中安公司记账凭证、支出凭单、网上银行电子回单、对账单、张某乙名下的客户合同明细表及服务费汇总表、有关张某乙的 ...
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