在零注册的情况下成立，最后造成国家经济损失495万元的严重后果，其行为已构成出具证明文件重大失实罪。 另一种意见认为，陈某身为社会中介组织的工作人员，在为 结果与外部行为作个链接表。陈某默许杨某去银行验资银行出具虚假资金证明陈某根据资金证明函出具验资报告富强公司以零注册资本成立一年后富强公司向银行借款 ...
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所形成的案件时，除继续执行我院法函[1997]97号《关于对粮棉油政策性收购资金是否可以采取财产保全措施问题的复函》外，对中国农业发展银行提供的粮棉油 情况下，人民法院可以依法采取扣划措施。Ⅲ、人民法院对于为逃避债务而提供虚假证据证明属信用证开证保证金的单位和个人，应当依照民事诉讼法的有关规定严肃处理 ...
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和经济犯罪侦查学专家。 这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。 ，专家建议单独入罪 代办公司代理注册20家工具公司时，出具了虚假的证明材料，涉嫌虚假注册，应承担法律责任。办案人员认为，工商管理部门应对代办公司加强 ...
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和经济犯罪侦查学专家。 这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。 ，专家建议单独入罪 代办公司代理注册20家工具公司时，出具了虚假的证明材料，涉嫌虚假注册，应承担法律责任。办案人员认为，工商管理部门应对代办公司加强 ...
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和经济犯罪侦查学专家。这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。 ，专家建议单独入罪 代办公司代理注册20家工具公司时，出具了虚假的证明材料，涉嫌虚假注册，应承担法律责任。办案人员认为，工商管理部门应对代办公司加强 ...
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租赁合同纠纷案裁判要旨融资租赁交易应具备融资与融物相结合的特征，仅有资金空转的“融资租赁合同”，应当按照实际构成的法律关系处理。案例简介2010年5月 而无需投资者就此再承担额外的举证责任，故而甲公司关于投资者未能举证证明其损失与甲公司虚假陈述之间存在因果关系的抗辩缺乏依据。另，对于甲公司认为投资者的 ...
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以非法占有为目的：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不 并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；(二)使用虚假的经济合同的；(三)使用虚假的证明文件的；(四)使用 ...
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罚金。证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券，造成严重后果的，处五年 元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的 ...
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贷款这一荒唐理由。王倩认为，鉴于蔡潮红、谢研向按揭贷款银行提交的虚假按揭贷款资料导致贷款失败对本案的责任认定具有关键性作用，而其中一家按揭贷款银行建设银行 王倩的情况下，未依照王倩2016年2月17日短信要求向其出示购房资金证明，亦没有在其后的2016年2月18日通知卖方的公证委托代理人办理剩余房款的 ...
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新与王阳系兄妹关系。（二）关于欧宝公司与案涉公司之间资金往来的事实欧宝公司的账户（31001520313050008115，以下简称欧宝公司8115账户）， 该事实不存在。”在当事人之间存在关联关系的情况下，为防止恶意串通提起虚假诉讼，损害他人合法权益，人民法院对其之间是否存在真实的借款法律关系，必须 ...
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