标准： 《立案追诉标准规定（二）》第四十四条［集资诈骗案（刑法第一百九十二条）］规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万 适用。对实施电信网络诈骗的，从严把握缓刑的适用。 《北京市高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》关于诈骗罪规定如下： （1）法定刑在三年以下有期徒刑、拘役 ...
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的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 （五）关于集资诈骗罪的定罪量刑标准 为准确适用刑罚有效打击集资诈骗犯罪，《解释》第 数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用， ...
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罪的认定标准应当清晰明确。而以非法占有为目的这一主观要件，确实增大了法律解释的空间。根据2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件 、取得谅解，不仅是影响司法机关作出判断的重要因素，有时甚至可能影响法院的定罪量刑。因此，被告企业能否在案发后采取及时有效的补救措施，对企业来说至关重要。 ...
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，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 四，诈骗罪与招摇撞骗罪的区别 立案追究。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以2000元为起点。 七，诈骗罪量刑标准。 （一），三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点 ...
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号）第9条，实施刑法第三百零七条之一第一款行为，未达到情节严重的标准，行为人系初犯，在民事诉讼过程中自愿具结悔过，接受人民法院处理决定，积极退赃、 最大限度减少投资人的实际损失是办理涉互联网金融犯罪案件特别是非法集资案件的重要工作。在决定是否起诉、提出量刑建议时，要重视对是否具有认罪认罚、主动退赃退赔 ...
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，采用相对隐蔽的手段向不特定群体进行宣传。（2）非法吸收公众存款罪的追诉标准《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法 数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退 ...
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境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级代理商、 一八二一0二0三九二六。这里主要说一下涉嫌非法经营和诈骗罪的定罪量刑标准。 A、构成非法经营罪的量刑标准： l 、自然人犯本罪的，处五年以下 ...
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条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、 标准问题的电话答复》，即为了贯彻罪刑相当原则，对虚开用于抵扣税款发票案件的量刑数额标准，可以不再适用《关于适用的若干问题的解释》，可以参照《最高人民法院关于审理骗取 ...
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任何减轻情节的情况下，被与开票方、受票方一起，被判处有期徒刑十年以上，量刑过重!总之，涉及到增值税专用发票的行为一定要严格把关，做到不去买增票，也 ，法律规定在追诉前主动交代，可以减轻处罚或者免除处罚，所以该规定为救命稻草，应谨慎把握。4、非法集资入刑标准：非法吸收公众存款罪20万元以上、集资诈骗10 ...
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制度造成侵害，还同时侵害了公私财产所有权。第四，犯罪行为的刑事追诉标准不同，实施非法吸收公众存款在犯罪数额、涉及面、造成的经济损失数额三者够上任一标准， 行为人是否体现出侵犯他人财产所有权的意图等。在本案中，陈某、程某对于非法集资的116.8万元中有996922元属于客观上无法归还的部分，其无法归还是 ...
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