信用卡诈骗罪 -案例分析搜索

非法集资11亿余元湖南鸿冠集团原董事长石江泳被判刑25年

冠集团公司原董事长石江泳等七人集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、诈骗、信用卡诈骗、行贿一案进行了一审公开宣判。法院审理查明，石江泳等隐瞒公司连年为26.9万余元。法院审理后作出判决：石江泳犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、行贿罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑25年，剥夺政治权利5 ...

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诈骗案件中如何认定诈骗犯罪的数额及扣除？

或第三者取得财产被害人遭受财产损害。故被害人因诈骗行为遭受的财产损失也应纳入诈骗罪的犯罪构成要件体系做整体评价，在定罪量刑中考量被害人的财产损失也是诈骗信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，信用卡诈骗罪中恶意透支的金额不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。另一种则是被害人的 ...

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夏某诈骗罪一审刑事判决书

; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第七十三条第一、三款之规定，判决如下:被告人夏某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决 ...

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银行职员猜配客户密码占有资金的定性

支付平台使用他人广发卡内客户资金，属于冒用他人信用卡的行为，故其所使用的手段系信用卡诈骗，应当认定为信用卡诈骗罪；刘某的辩护人提出，从犯罪构成要件分析之规定，应当以职务侵占罪追究各被告人的罪责。【点评】银行职员侵占客户信用卡资金主要行为与职务无关的应认定为盗窃罪 1.银行工作人员利用所掌握的客户 ...

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刷卡买油送大米消费者被“套路” 商家被判刑

这看似诱人的馅饼，不存想却是个陷阱。近日，江西省萍乡市安源区人民法院以信用卡诈骗罪分别判处被告人郑某某、段某某有期徒刑五年、四年三个月，并处罚金。、段某某以非法占有为目的，窃取他人信用卡信息资料后利用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和 ...

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刷卡买油送大米消费者被“套路” 商家被判刑

这看似诱人的馅饼，不存想却是个陷阱。近日，江西省萍乡市安源区人民法院以信用卡诈骗罪分别判处被告人郑某某、段某某有期徒刑五年、四年三个月，并处罚金。、段某某以非法占有为目的，窃取他人信用卡信息资料后利用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和 ...

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重罪吸收轻罪

实行行为的。在这种情况下，预备行为为实行行为所吸收，仅依实行行为所构成的犯罪定罪。例如先伪造信用卡，之后使用伪造的信用卡诈骗大量财物的，伪造信用卡是信用卡诈骗罪的预备行为，根据实行行为吸收预备行为的原理，此时仅依信用卡诈骗罪定罪处刑，而不再追究行为人伪造金融票证罪的刑事责任。3、主行为吸收从行为。主 ...

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成功代理的部分刑事案件

人民币1500元，余款由被告人何某占有。本团队律师接受当事人家属的委托并经当事人本人同意，经过会见、阅卷，认真分析案情，为上述三被告人提供专业的辩护，最终法院判决被告人何某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；被告人周某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月， ...

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持卡人恶意透支保证人代为偿付对持卡人应如何处理

李某（某私营企业法定代表人）做保证人，在中国银行Ａ市支行办理一张个人长城信用卡，有效期至２００４年１月。该长城卡申请表上附有保证条款，条款载明，保证人在透支后，由于保证人李某保证责任的履行，消除了恶意透支行为的社会危害性。信用卡诈骗罪侵犯的是双重客体，既包括国家对金融的管理秩序，又包括公私财产所有权 ...

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银行卡被盗刷，银行要不要承担责任呢？

.2元。后犯罪分子之一、案外人汤海仁被公安机关抓获，人民法院认定其犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100 000元。原告与被告就，被告不应承担民事责任。对此法院认为，首先，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大的财物的行为。 ...

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