集团，假借贸易名义向农行上海分行申请贷款，采用提供虚假财务报表和虚假合同等方法隐瞒公司巨额亏损、虚假循环贸易等真相的欺骗手段骗得被害单位的贷款共计2 年有期徒刑。 根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大的资金不能返还，并具有下列情形之一的 ...
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公众存款罪最高是10年，集资诈骗罪最高是死刑。最后形成这样一个意见，前8名公司的高管定的是集资诈骗罪，因为你们参与了策划、决策，这种高息手段你们是参与 ，它还涉及到实体，一旦这个人被取保，往往就意味着这个案件有可能不了了之。比如说合同诈骗还是合同纠纷，不太好定，但是人被抓了，如果你经过多方努力，这个人 ...
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注册，使该商贸中心始终未取得合法的建设主体资格，最终导致工程彻底停工。糊里糊涂涉嫌 合同诈骗 ，有口难辩！ 工程被迫停工后，部分交纳了保证金的建筑商当然追着要讨 公诉机关指控的一个关键理由是徐旦一女多嫁 将一幢工程同时发包给几个公司承建并收取保证金、融资款，所以，程律师对案件突破口必须是徐旦没有将工程 ...
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95万元，到2005年10月31日起，每期的房屋使用费为1425000元。但和平公司除了支付首期的95万元外，就再也没有支付房屋使用费了，由于双方曾经签订 使用费，新绿申行与和平公司解除合同是和平公司自身不履行合同义务的结果，并不是夏志强所谓“隐瞒真相”的结果，本案根本不是一起诈骗案件，而是一起典型的 ...
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以购物广场购买物品的名义，采取给付小额货款的方式，分别与山东省临沂成城家电公司、常熟市瀛洲商业设备厂、北京航讯纸业有限公司、山东省临沂海悦电子有限公司签订购销 的事实。为此，庭审中本律师提出了本案属于经济纠纷，葛X的行为构不成合同诈骗犯罪的辩护意见。无奈此观点未得到法院的采纳，仅以“犯罪情节显著轻微” ...
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的驾驶证骗取该公司老板闫某的信任，以梁玲的名义与该公司签订汽车租赁合同，骗取现代伊兰特轿车一辆。然后，杜某又迅速伪造了该轿车的全套手续。7月21日 并将两次诈骗数额累加作为杜某的犯罪数额。 第二种意见认为，杜某的前后两个合同诈骗行为之间存在牵连关系，前行为是手段，后行为是目的，二者具有一致的内在特性， ...
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合同诈骗罪。主要理由是：其一，本案涉及的合同成立。陈某在利用合同诈骗的过程中，虽然不是以公司名义与对方签定合同，但他是以虚构的单位，冒用他人名义 财产的一种犯罪，极为古老。但随着改革开放的深入，社会主义市场经济体制步伐的推进，诈骗犯罪出现了许多新情况和新问题。鉴于此，1997年的新刑法改变了把诈骗罪与 ...
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国家机关的国家利益遭受重大损失。如果国家机关工作人员有严重不负责任的行为，但未产生被诈骗且使国家利益遭受重大损失的后果，则不能构成本罪。严重不负责任的客观表现 工作人员；（2）渎职的性质不同。玩忽职守罪为公务职权，签订、履行合同失职被骗罪为国有公司企业、事业单位的经营、管理权。从本案看，王福林的干部 ...
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及其他附着物价值的评估报告。 法庭辩论阶段，我们发表了如下辩护词： 一、B公司编造并使用虚假的汽车消费贷款资料获得银行贷款，辩护人对于这一点不持异议； 学院路68号和96号商业楼房产作为证明其贷款诈骗的一大罪证，而实际上该房产属于B公司的资产：购房合同是B公司与唐山康泰建筑工程有限公司签订的，购房款是 ...
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说是附加要件，造成重大损失后果 之直接原因系合同对方的诈骗行为。 将签订、履行合同失职被骗罪的主体规定为国有公司、企业、事业单位 直接负责的主管人员，这 的主管人员应当有别于一般的国家工作人员，与 国家机关工作人员对应的应为国有公司、企业、事业单位的工作人员，而且 立法上将后者规定为犯罪主体的也不乏其 ...
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