通辽市科尔沁区支行与大连利丰海运集团有限公司、通辽经济技术开发区万通粮油有限责任公司金融借款合同纠纷二审民事判决书》（审判长王宪森，审判员殷媛、杨征宇）， 付金联，审判员张树明，代理审判员李京平），载《最高人民法院商事审判指导案例（4）金融卷》（2011:255）。 12.同业拆借构成犯罪，不影响金融 ...
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问题的答复”；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发《对金融机构违反会计制度等问题定性的说明》的通知”。 归纳上述法规、规章可以得出 人民银行有关信托贷款的规定迄今有效的唯一规定正是上述1986年中国人民银行《金融信托投资机构资金管理暂行办法》第四条二款“信托贷款…由信托机构承担贷款 ...
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于2017年或2018年底同各成员国和其他国家开展税收情报自动交换。我们欢迎金融中心承诺采取相同行动，并呼吁所有相关方加入。我们欢迎发展中国家深化参与 我们期待2016年在中国举行峰会。 附件：需进一步采取行动的事项 1、对于金融稳定理事会关于制定全球系统重要性银行额外吸损能力国际统一标准的建议，应在 ...
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，负责办理手机按揭业务(收集、审核、调查客户贷款资料)，工作地点为深圳某某金融服务有限公司成都分公司成都工作场所，同时约定，“若刘某存在严重违反公司管理制度 按期收回贷款金额4万余元。2013年11月1日，原告接受深圳某某金融服务有限公司员工纪律处分并签字确认《员工纪律处分记录表》。2013年12月 ...
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问题的答复”；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发《对金融机构违反会计制度等问题定性的说明》的通知”。 归纳上述法规、规章可以得出 人民银行有关信托贷款的规定迄今有效的唯一规定正是上述1986年中国人民银行《金融信托投资机构资金管理暂行办法》第四条二款“信托贷款…由信托机构承担贷款 ...
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一、非法占有为目的的犯罪意图的认定 诈骗犯罪，包括刑法中的普通诈骗罪和金融诈骗罪等，都明确要求行为要具有非法占有的故意，即犯罪意图是犯罪构成要件 金融机构贷款损失相比，认定起来更为困难。贷款诈骗罪中行为人利用各种手段以严重违反金融管理法律法规、违反银行贷款的各种规定取得贷款的行为，可以认定为严重扰乱 ...
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计算机系统的错误，先后221次将银行款42.97万元取出的行为，首先侵犯的是金融机构的结算制度。然后其藏匿駐款，毁损储蓄卡，非法占有的行为及故意明显， 中，ATM自动柜员机不是也不可能是财物的所有人或保管人，它充其量只能是金融机构与储户之间借以完成结算的交易工具，而真正的财物所有人或保管人只能是金融 ...
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计算机系统的错误，先后221次将银行款42.97万元取出的行为，首先侵犯的是金融机构的结算制度。然后其藏匿駐款，毁损储蓄卡，非法占有的行为及故意明显， 中，ATM自动柜员机不是也不可能是财物的所有人或保管人，它充其量只能是金融机构与储户之间借以完成结算的交易工具，而真正的财物所有人或保管人只能是金融 ...
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金融市场的监管，同时又具有很强的欺骗性、容易蔓延、涉众性广，因而对金融秩序具有很大的社会危害性。本案中，朱某以高额许诺利息或分红的手段，一 有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元是没有问题的。 如何防范上当受骗 由于正规的金融机构的借款需要较多手续，同时对借款人也有严格的还款能力要求，因而高利借款凭借 ...
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户数和资金回收率等若干指标，加大信用社支农服务的检查监督和考核力度。五是金融部门要创造条件，积极开拓融资市场，为企业直接融资创造条件，从而规范企业行为，同时也为投资者正确地把握投资方向提供稳妥的金融条件。 2.要制定完善合理的民间借贷法规和办法，正确引导民间借贷行为。鉴于目前民间借贷普遍存在且 ...
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