缴出资额（万元） 出资方式 出资比例 XXXX文化传媒有限公司 150 货币 30% XXXX科技发展有限公司 350 货币 70% 合计 500 货币 100% 因此某某互联网金融服务（深圳）有限公司股权结构发生变更，实际控制人是XXXX科技发展有限公司，持有公司70%的股权。 3.2018年1月 ...
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不合理条件，或强制消费者办理保险等。4、消费者公平交易权被侵害比如，有些金融机构在与消费者进行交易时，往往会提供格式合同，甚至通过格式条款加重消费者 、一些消费者自我保护观念不强，安全交易意识淡薄。一些消费者随意将银行卡密码、金融产品交易密码告诉其他人，或设置的密码过于简单、与其他密码完全相同，容易被 ...
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罪（第174条第2款《修正案》第 3条）（取消伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪） 93、高利转贷罪（第175条） 94、非法吸收公众存款罪 条《修正案》第6条）。 第三章：破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 110、集资诈骗罪（第192条） 111、贷款诈骗罪（第193条） 112、 ...
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约定利息。案例意义判断企业之间签订的借款合同是否违反包括商业银行法在内的相关金融法规，核心在于审查该行为的性质是否属于商业银行法所明确禁止的从事商业银行 分辨，担保金额确定形成争议。四、融资成本脱离实体经济承受能力1、传统金融机构变相增加融资成本有的收取承诺费、咨询费等各种名目额外费用；有的要求借款人 ...
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信用卡纠纷案04 . 一般抵押登记记载的“债权数额”并非担保的最高限额——郑某与甲银行金融借款合同纠纷案05 . 银行因清算系统延时超额扣划信用卡款项行为构成侵权——张某 的情况下，不应轻率将其列入不良信用记录。本案例的裁判保护了金融消费者的合法权益，有利于个人征信系统的完善发展，对今后同类案件的处理 ...
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本息。据此，金昌市金川区人民检察院指控被告人柴某某的行为构成 挪用资金罪、伪造金融票证罪，请求依法惩处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人柴某某的辩称及 的。本案的关键是定性问题，无论是一审中被告人柴某某及其辩护 人辩解的非法出具金融票证罪还是二审柴某某上诉提到的违法向关 系人发放贷款罪，旧刑法均 ...
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查明：1985年9月，被告人郑某某、蔡某某为牟取暴利，共同组织 所谓“民间金融互助会”（俗称“平会”）。同年10月，郑、蔡将 “平会”转为以高 进行非法牟利的过程。有关证明“抬会”成立的资料证实：被告人非法设立“民 间金融互助会”的过程。印有被告人郑某某印章的凭证证实：被告人组织“民间金 融互助会”和 ...
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、海南赛格国际信托投资公司、中银信托投资公司、海南国际租赁公司、新疆国际租赁公司、广东国际信托投资公司深圳分公司、北京四通财务公司等.新中国金融债券得到长足发展,种类也日益增多,重要有以下几类:(1)央行票据;(2)证券公司债券;证券公司依法发行的约定在一定期限内还本付息的一种有价证券.(3)商业 ...
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枝犯有票据诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元；于建军犯有非法出具金融票证罪，判处有期徒刑6年；高少杰犯有国有企业人员失职罪，判处有期徒刑3 票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。非法出具金融票证罪与对违法票据承兑、付款、保证罪之所以混淆，关键在于对银行承兑汇票 ...
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第一款 具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的；......。 《中华人民共和国民法典》第一百五十七条 民事法律 借款为由诉至法院。 裁判结果 法院经审理认为，民间借贷纠纷案件中，具有套取金融机构贷款转贷的情形，应当认定民间借贷合同无效。本案中，案涉借款来源 ...
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