交给了廖某。2003年12月29日，烟厂收到某烟草公司10万元的中国银行汇票，廖某即把汇票直接背书转让给直属分局。刘某以建筑装璜服务部的名义出具了一张收到银行汇票的收条。2004年1月3日，刘某为帮助朋友完成揽储任务，将款存入直局户名的活期存折。2005年7月，张某、刘某见此款一直无人过问，两人将 ...
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赵墩乡闫家村秦学胜汇款500美元，标准渣打银行深圳分行将此项汇款通知及汇票用挂号信寄给秦学胜。被告人刘汉京在投递此件时私自拆开信件，将汇款 最后，从犯罪的客观方面来看，刘汉京利用担任代办投递员的职务之便，窃取他人的汇票和身份证，偷盖公章伪造假证明冒领他人汇款，属于监守自盗，符合贪污罪客观方面的条件。 ...
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签名盖章，没有其他公章。1999年1月13日，长城公司派职员将80万元人民币的汇票送交吴联大，并取回收条和吴联大的有关协议的修正函。该函主要内容是： 条。证明修正函的内容、时间、已交长城公司职员杨毅收取等事实。8.收条、汇票。证明长城公司给付吴联大保证金的数额、币种、时间等情形。9.樱花公司收据。证明 ...
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，把罪名定为票据诈骗罪也未必恰当。根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据是指汇票、本票和支票。从《决定》第十一条规定的伪造、变造金融票证罪的内容来看 之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处，下面列举的五项行为都是利用汇票、本票、支票进行诈骗活动，把这些行为罪名概括为票据诈骗罪无疑是正确的。但是， ...
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的贷款，并存入该公司在官渡农行的保证金帐户，用于填补公司过去办出的银行承兑汇票所形成的巨大差额。 二、1998年10月，被告人张策受贾某（原建设银行云南 。之后，被告人张策多次在城西支行明波分理处找贾辉为其违规办理承兑汇票，并在该行贷款人民币1000万元。 三、从1997年1月至1999年10月期间， ...
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没有实际买入债券，原告依据有价证券回购交易成交合同，于2月27日将500万元银行汇票交付财政所。财政所收款后，于1995年2月28日将该款用转帐支票的形式 、本案合同性质如何界定 就本案而言，山东证券于1995年2月27日将500万元汇票交付齐村财政所。齐村财政所收款后于同年2月28日将该款用转帐支票 ...
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100万元的银行贷款，她让来找你”。接着又出示一张“巩义市竹林信用社”100万元的银行汇票，让孙清甫代办一下，汇给刘经理。心上人有忙岂能不帮，随即，他拨通 ：“你说说咋办”刘说：“你先划出350万元，我就可以办1800万元的银行承兑汇票到偃师建行办理贷款抵押手续。资金周转开后，不出三五个月就能还清所有 ...
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合作社等四家金融机构骗取贷款98起，金额1.2813亿元；采用制作假转账支票、汇票的方法，诈骗23起，金额1.（略）亿元，共计诈骗金额2.6965亿元 骗取贷款115笔，金额1.2813亿元；被告人麻某等6人采用制作假转账支票、汇票的方法，实施票据诈骗22起，金额1.（略）亿元，给国家造成损失9266 ...
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采用汇票自提的支付方式汇款，放款方是工商行，汇票只能汇给异地工商行。据此，兴业公司即以东协公司在大连的工商行帐号汇款，开具了金额为（略）元人民币的汇票，另99477元人民币作为第一次利息先行扣除，并向东协公司开具了已收取一次利息的收据。东协公司收到汇款后，即将此笔贷款全部用于其其他下属企业的还贷，东 ...
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合作社等四家金融机构骗取贷款98起，金额1.2813亿元；采用制作假转账支票、汇票的方法，诈骗23起，金额1.（略）亿元，共计诈骗金额2.6965亿元 骗取贷款115笔，金额1.2813亿元；被告人麻某等6人采用制作假转账支票、汇票的方法，实施票据诈骗22起，金额1.（略）亿元，给国家造成损失9266 ...
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