）盗窃２０００元以上，具有以下情节的：集团首要分子或者情节严重的主犯；盗窃金融机构；流窜作案情节严重的；盗窃生产数据严重影响生产；盗窃救灾、抢险、 份以上； 具有以下情形之一的，属于“无期徒刑或者死刑”的起点标准： （１）盗窃金融机构经营的资金、有价证券和客户资金，数额特别巨大； （２）盗窃国家一级 ...
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，其一是行为人必须采取了欺骗手段取得贷款；其二是骗取贷款行为必须给银行或者其他金融机构造成了重大损失或者有其他严重情节。 所谓欺骗手段，是指行为人在取得银行 证明文件、虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，骗取了银行或其他金融机构的信任。只要申请人在申请贷款过程中有虚构事实、隐瞒真相的情节， ...
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及另一在场人廖东根予以证实，因此，原告被抢现金为10000万元。银行作为金融机构，由于其工作的特殊性，其营业大厅应提供高于一般营业场所的安全设备及应 有条件的营业场所要安装电视监控设备等。笔者认为，这些规定出台，不仅仅是为了保护金融机构自身柜台内工作人员及内部存款的安全，也是为了保护来营业大厅存、取款 ...
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票据诈骗罪。 第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成，又同时符合 没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者客户资金的，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款 ...
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好以行为人是否利用职务上的便利为基本标准，从而分别认定为职务侵占罪和金融诈骗罪。凡是行为人主要利用职务上的便利实施的侵吞行为，都应当以职务侵占罪 罪。反之，若是行为人没有利用职务便利只是利用职务形成的便利条件，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪 ...
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有权吸收公众存款的银行机构及其工作人员的非法吸收行为。二是为了防止非银行金融机构擅自面向社会公然吸收公众存款，进而可能危及社会公众的经济利益。因为一般而言， 金融机构在资金的稳定性及其商业信誉方面，不能与银行机构相比；存款于非银行金融机构的社会公众可能面临较大的存储回收及收益风险，进而危及整个社会经济 ...
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.中国人民银行上海分行办公室的回函，用以证明上海花旗银行已就收取服务费事宜向金融主管部门备案； 2.浦西支行个人银行部总经理朱亚明的证言，用以证明上海花旗 银行是依照《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）和《外资金融机构管理条例》的规定，经中国人民银行批准，在中国境内设立的外国商业银行 ...
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。 2005年3月17日，南通某服饰公司以购买面料缺少资金为由，向海安某金融部门借款10万元，约定：借款期限至同年9月16日；月利率6.525‰。逾期还款 ，不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效。合同约定沛某为连带保证责任，故金融部门要求其偿还服饰公司所欠的借款本息符合法律规定。沛某积极追查服饰公司 ...
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103号复函，是就中国人民银行条法司（1993）35号关于代理发行企业债券的金融机构应否承担企业债券发行人债务问题的函的复函，时间是1994年4月 。企业债券的发行人对企业债券的持有人负有按债券约定的期限偿付本息的义务。金融机构接受企业债券发行人的委托代理发行企业债券，根据《中华人民共和国民法通则》第 ...
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办理必要的批准登记手续的情况下，便以“潼关县工商城市信用合作社”的名义从事金融业务。1995年9月8日，陕西省工商联渭南办事处批文，同意恢复“潼关县工商联 尽快自查自纠，妥善处理好各种遗留可题，并将处理情况报告当地清理整顿非法金融机构领导小组。今后的业务活动的开展，必须严格在会员内部进行。 1998年 ...
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