，请二审法院在查明事实的基本上判决上诉人不构成诈骗罪！ ③一审判决认定上诉人挪用公司资金6583621.2元归个人或借给他人使用的事实不清、证据不足，请二审法院 ，在上诉人XX还未负责郑州业务时应退回而未回到华东公司账户上的粮食交易款更是和XX毫无关联（详见审计报告第10页第⑧、第⑨）。审计报告的审计 ...
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2000年完成的过户行为仅是完成名义上的转换，双方并没有对系争法人股所有权进行交易、买卖的合意；4．关于核准上海九百 2000年度利润分配及资本公积金转赠股本的 变动的情况必须以具有公示效力的登记为据。申银万国称其为了规避证监会有关规定而通过关联企业国宏公司隐名持有股权，并要求确认已登记在国宏公司名下 ...
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内容及使用的具体电话号码是否能够与被告人口供以及远程勘查记录相印证； ④提供的银行交易记录与被害人陈述的被骗的数额时间、聊天记录是否一致； ⑤拨打电话清单和远程 。 ①现场扣押的电子设备中是否提取到、恢复出有犯罪嫌疑人有关联的证据。在很多案件中，采用由公司统一发放电话、手机、工作用微信号、QQ号，离职 ...
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的收集、保存专业知识。 ①取证主体是否合法。要注意是侦查机关取证还是一些网络科技公司取证，要注意电子证据的取证主体的合法性的问题。 ②取证程序是否合法。制作、储存 证据链，就有可能从证据上切断涉案资金、虚拟货币的交易网络、交易行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系。例如在陕西毛某一案，第三级收款账户 ...
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认定付款银行重大过失责任的存在与否。当然，这种识别与一个人的职业水平存在较大关联，只有当多数意见认为该变造行为应当被识别出，才能推定付款银行存在审查不 票据法》第十条的理解问题。 本案工行江南支行关于华久实业公司因给华杰回收公司开具支票时并不存在真实的交易关系而违法的抗辩，其理由依赖于《票据法》第十条 ...
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线下业务，涉及金额巨大。部分网贷平台将上述模式搬到了线上，该模式基本交易结构如下：网贷平台以某个自然人作为专业放款人(债权人)将资金出借给融资客户（借款人） 是担保公司代偿，不同的是陆金所是与平台存在关联关系的担保公司，而有利网是与平台没有关联关系的担保公司，双方只是合作关系。但二者均实现了债权的归集 ...
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苏宁云商销售有限公司销售的“苏宁自营”商品存在虚假宣传欺诈消费者，一消费者将该公司诉至法院，要求退还货款并3倍赔偿。近日，北京市第二中级人民法院终审判决北京苏 网上购物交易中，销售者的销售行为具有不同于传统实体店销售的显著特征。根据案件已查明的事实，“苏宁自营”商品由苏宁云商集团公司或其关联公司销售， ...
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被告瑞申公司不仅存在着股东之间的亲属关系，业务活动上也可以交叉进行，两公司是关联企业。二、341．37吨不锈钢的权属。在宝江分局决定立案侦查被告瑞申公司 人勋怡公司在本案一、二审中提交的证据可分为两类：一类是反映双方当事人之间交易情况和货物所有权情况的，包括货权转让协议，委托加工协议和出库、入库手续等 ...
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本案请求保护的商业秘密包括HSDS公司与富士康集团及其关联企业之间签订的工程合同、采购合同等及其内容，产品的中标价格、实际交易的产品种类、数量，与HSDS 是明知和认可的，因此不构成商业秘密侵权；原审判决路某赔偿4万元，SF公司赔偿6万元毫无依据。请求二审法院撤销一审判决，予以改判。 广东省高院经审理 ...
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