施女士瞬间被吸引，在与杨乔木多次协商后，决定于11月17日当天，前往银行转账。民警听了施女士的叙述后，耐心地向她分析骗子的套路，逐一指出老师话语中的漏洞，并列举了大量类似的诈骗案例。同时，民警还查询到老师提供的转账账户因涉嫌诈骗曾被多次冻结。 最终，经过近两个小时的劝阻，施女士方才恍然大悟 ...
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全是虚构的。在完成所谓的投资平台注册以后，导师说：平台充值必须网银转账到指定账户，否则无法充值成功。为什么？导师又说了：我们玩的是外盘 的恰恰是常识，在投资理财类诈骗案件中，受害人往往按照嫌疑人的要求向个人银行账户转账，其实只要有基本的生活常识，一眼便可以识破骗局——一个正规的证券公司或者期货交易公司 ...
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针对此提交汇款凭证四张，汇款凭证显示：2007年12月28日，X公司向T公司转账30万元，用途为付材料款；2008年4月14日，X公司向T公司转账10 向T公司转账30万元，用途为往来款；2009年9月11日，X公司向T公司转账20万元，用途为往来款。以上共计90万元。 庭审中，原告申请王某顺出庭作证 ...
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卡一直由被告持有。2003年7月至2013年12月期间，被告一直以现金或转账方式按月支付房屋贷款至还清。2011年12月，被告办理了申领《房屋所有权证 年6月13日支付首付款601391元。同日，原告名下下建设银行的账户向G公司转账512061元。2003年6月11日，被告名下招商银行的账户分两笔取现 ...
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一审判决不应从全部借款中扣减50%。 二审法院经审理认为，乙女提供欠条、转账支付记录等证据证明借贷法律关系的存在，甲男亦认可证据真实性，据此可以认定双方 的借贷并无本质不同，应当适用自然人之间借款合同的法律规定，而不能仅以转账行为发生在婚姻关系存续期间为由否定借款行为的成立。 2.离婚时若借款方未完全 ...
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的公积金还款账号共计转款365900元。2011年8月24日，张三通过银行转账方式，以张四的名义交纳了房屋契税15930元。2011年8月31日， ，符合事实及法律规定，法院予以支持。对于契税及公共维修基金，结合发票及转账记录，法院认定原告为涉案房屋交纳了15930元税费及14244元公共维修基金，故 ...
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进行偿还，由陈小按年支付李一还贷费用。李一提交的银行卡流水显示，陈小于2010年10月27日向李一转账50000元，2011年1月4日转账50000元，2012年1月18日转账50000元，2012年2月12、13日合计转账50000元，2013年1月12日转账50000元，2014年2月24日转账 ...
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月18日李一之父赵伟从张大的银行账户内取款304320．47元；2015年4月19日张大的之夫转账给张一273000元；2015年4月3日张大转账给张一 张大称上述转账证明诉争房屋的购房款均由其支付。李一认可上述转账的真实性，但不认可证明目的。李一称诉争房屋的购房款系由二被告支付，其中张大出资80万元 ...
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1月，李大因没有B市购房资格，为了能够在B市顺利购买房屋，特向其女李一转账共计420万元用于购买B市1号房屋（以下简称1号房屋），其中2014年1月2日向李 ，李一、张一对此的质证意见是李大提交的银行交易明细中，李大与王五有相互转账，有商业往来，有利害关系，且李大有存款，应不存在借款，故对王五证言不予 ...
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辩称李一辩称，这么多年我前前后后共给了原告62.31万元。在过户后，我给他转账了30万元。过户当天，我替原告给我妹妹李二抚养费15万元；10月28日 万元现金。2016年 12月4日至2018年8月15日，我共给原告支付宝转账16200元；2018年7月25日至8月18日，我给原告微信转账91900元 ...
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