，而排除法律和行政法规之外的规范性文件，目前认定企业之间拆借行为无效的依据，均是最高院或中国人民银行的司法解释或批复，这些规范性文件都不在法律和 XX投资有限公司归还借款4500万元并支付违约金（违约金以4500万元为基数，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率四倍的标准，自2013年3月21日起计算至 ...
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成立。四、判案理由湖南省怀化市鹤城区人民法院认为，被告人廖某某利用其担任 农业银行怀化市鹤城支行舞水路分理处主任的职务便利，挪用公款 40万元，数额巨大， 所规定的“在国家机关、 国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私 人款项，以公共款项论。”因此，银行的承兑保证金属于公款。(二） ...
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就不存在未尽到安全保障义务应当承担侵权责任的问题。另外，对题目中所说的这种银行为企业出具虚假资金证明的情形，最高人民法院在《关于金融机构为企业 金融机构由于过失，使得虚假的材料得以通过。 ③相关当事人使用该资金证明，与该企业进行经济往来而受到损失。 ④金融机构的过错行为与相关当事人的损失之间具有必然的 ...
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A公司的注销手续中存在着严重的违法违规现象，是一起恶意串通，利用企业歇业注销的手段逃废银行债务的事件。在掌握了以上事实证据后，以C公司、D公司、E 时，既未按照规定向工商局提交其主管部门E公司的审查批准文件，也没有提交本企业债权债务清理完结的有效证明。二、《中华人民共和国民法通则》第四十七条明文规定 ...
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农机厂承担。二审法院维持了一审判决。银行不服,申请再审。再审改判由机器厂承担,银行胜诉。正确认定本案的关键在于:1.认定企业合并、分立的依据只能是法律部门 名下。当然法律在债权人同意的前提下,允许债务在两个主体间的转移,因而银行与农机厂及机器厂变更债务人的协议是有效的。尽管后来农机厂与机器厂的上级主管 ...
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的打击。 有这样一个真实的案例：北京怀柔的一家很有实力的房地产开发企业，为了向银行申请500万贷款，在银行某个人的诱导下，由于老板轻信与银行 。2.代表人签约存在如下法律风险：代表人一般分为法定代表人和员工代表人。一般情况下企业的法定代表人签约是没有问题的，但是如果公司的章程对法定代表人的权限进行限制 ...
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末位淘汰” 如果劳动仲裁也算是官司的话，今年４６岁的季士刚已经和“东家”——中国农业银行南阳市卧龙区支行（下称卧龙区农行）打了两场“官司”。第一场，他作为 工作，“我工作任劳任怨，为企业付出了自己的青春和汗水”，２００４年９月，双方签订无固定期限劳动合同。季士刚说，２００５年１１月，银行未与他协商即以 ...
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A公司的注销手续中存在着严重的违法违规现象，是一起恶意串通，利用企业歇业注销的手段逃废银行债务的事件。在掌握了以上事实证据后，以C公司、D公司、E 时，既未按照规定向工商局提交其主管部门E公司的审查批准文件，也没有提交本企业债权债务清理完结的有效证明。 二、《中华人民共和国民法通则》第四十七条明文规定 ...
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后15天内，甲方向乙方支付合同总金额15%的货款，即6000万元人民币。收款银行及账号为工行城固县支行三○三办事处，账号尾数为902。 陕西省汉中市工业普通发票一 冻结上述存款的当日，将另3000万元汇入其在同一金融机构即民生银行西安长安路支行的关联企业的账户之中。此行为符合一般资金的往来特征，但却与 ...
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「案情」 原告：四川省阿坝州林业企业木材联营公司。地址：四川省都江堰市X街。 法定代表人：周某某，经理。 被告：中国人民银行都江堰市支行。地址：四川省都江堰市X路。 法定代表人：秦某某，副行长（该行无正职行长）。 被告：都江堰市汽车客运公司 ...
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