按照业务归口、各负其责原则负责对所属行业交易场所的监督管理。其中，省地方金融监管局负责综合协调、统计报送、向清理整顿各类交易场所部际联席会议汇报及沟通 实际控制人或其他关联方，不得将注册资本金用于高风险理财项目，不得为交易商提供金融杠杆。第三十条 交易场所发生下列重大事项时，应当及时向注册地政府报告， ...
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造成不良影响，故诉至法院。近日，北京市朝阳区人民法院依法公开开庭审理此案，判决国际金融报社刊登道歉文章，支付精神损害抚慰金、公证费共计2.9万元，驳回其他诉讼 进行核实，反而从口气和态度上，对其进行丑化描写。故诉至法院要求国际金融报社立即停止侵犯其名誉权行为，在发行的报纸上公开赔礼道歉，并连载三期； ...
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：金融凭证诈骗被告人：刘永相，男，1966年6月15曰出生,农民。因涉嫌金融凭证诈骗罪于1999年5月21曰被新安县公安局刑事拘留，同年6月11日被 依法逮捕。被告人：刘衍朋，男，1967年12月14曰出生，农民。因涉嫌金融凭证诈骗罪于1999年7月26日被汝阳县公安局刑事拘留，同年8月23曰被依法 ...
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洪某、梁某分别向所在单位或公安机关投案自首。被告人洪某的行为已构成伪造金融票证罪；被告厦门某有限公司及其直接负责主管人员段某、被告厦门某设计装修工程 的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役"的刑法规定，应以伪造金融票证罪论罪处罚，因此法院的判决是正确的。其次，虚报注册资本罪与虚假出资 ...
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变造的银行活期存折骗取新的活期存折后非法占有他人钱财数额较大的行为,应以金融凭证诈骗罪定罪量刑。案情2003年上半年，被告人吴华在北京高伟达软件技术有限公司 不能对法律作出扩大解释。多数意见认为，被告人吴华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下：1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物，其 ...
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的银行活期存折骗取新的活期存折后非法占有他人钱财数额较大的行为,应以金融凭证诈骗罪定罪量刑。 案情 2003年上半年，被告人吴华在北京高伟达软件技术有限公司 不能对法律作出扩大解释。多数意见认为，被告人吴华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下： 1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物， ...
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骗取贷款。被告人杨某违反规定，为他人出具假存单造成银行重大损失，应以非法出具金融票证罪对其进行处罚。 【评析】： 笔者同意第二种意见，具体分析如下： 一 万元，已达到重大损失的标准。 本罪的主体是特殊主体，即只有银行或者其它金融机构及其工作人员才能成为本罪的主体。被告人杨某系中国农业银行夏邑县支行曹集 ...
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基于对该验资证明的合理依赖而与该企业进行交易，并因此遭受损失的，金融机构应承担虚假验资责任。 案情 1994年至1995年，陕西省咸阳市玉秦石油联销公司（ ，维持原判。 解析 虚假验资责任一般是指会计师事务所、审计师事务所等中介机构、金融机构或者有关部门，在公司设立或上市等环节因出具不实的验资报告或者 ...
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银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书的手段，骗取银行资金，其行为构成金融凭证诈骗罪。 案情 2004年6月，被告人张北海、贺宏安、胡英华通过 检察院以被告人张北海、胡英华、白林、陈超、陈炜犯贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪，向西安市中级人民法院提起公诉。 裁判 西安市中级人民法院经审理认为，被告人张北海 ...
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的银行活期存折骗取新的活期存折后非法占有他人钱财数额较大的行为,应以金融凭证诈骗罪定罪量刑。 案情 2003年上半年，被告人吴华在北京高伟达软件技术有限公司 不能对法律作出扩大解释。多数意见认为，被告人吴华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下： 1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物， ...
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