电话，说我账户存在频繁的异常交易，提示我注意。但看到来电号码是一个普通的直线号码，并非农行95599客服电话，以为是诈骗电话就挂断了。” 一审法院审理认为，银行对客户个人账户信息保管不善，且在发生异常交易时未能及时发现和制止，违反了对庞女士账户资金的安全保障义务 ...
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电话，说我账户存在频繁的异常交易，提示我注意。但看到来电号码是一个普通的直线号码，并非农行95599客服电话，以为是诈骗电话就挂断了。 一审法院审理认为，银行对客户个人账户信息保管不善，且在发生异常交易时未能及时发现和制止，违反了对庞女士账户资金的安全保障义务 ...
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出国一周回来后，发现自己银行卡内的近250万元不见了。为此，她将发卡银行诉至法院，要求返还本该有的存款。 近日，上海市第一中级人民法院对此案作出终审判决， 提示我注意，但我看到来电号码是一个普通的直线号码，并非农行95599客服电话，以为是诈骗电话就挂断了。” 法院：银行未尽安全保障义务 一审法院审理 ...
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的身份证件上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名，金融机构不得为其开立个人存款账户。”中国人民银行发布的《关于加强金融 必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付……。”中国人民银行（银发[1997]339号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定：“对 ...
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。此后，轻工公司于1998年1月24日通过营业部（原名中某业银行福州市分行，1998年10月经中国人民银行福建省分行批准，更名为中国农业银行福建省分行营业部）开出了号码分别为13lLC98001、131LC98004号的两份不可撤销信用证，受益人均为百利多公司，金额分别为1，650，000美元和l， ...
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。此后，轻工公司于1998年1月24日通过营业部（原名中国农业银行福州市分行，1998年10月经中国人民银行福建省分行批准，更名为中国农业银行福建省分行营业部）开出了号码分别为13lLC98001、131LC98004号的两份不可撤销信用证，受益人均为百利多公司，金额分别为1，650，000美元和l ...
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证据的分析认定，可确认如下案件事实： 2005年4月10日原告在被告建行南阳分行独山大道分理处办理了个人活期储蓄开户业务，其存折号码为410006171384，银联卡号为4367422591440050372，至2008年11月3日原告在此存折上尚存19248.28元。2008年11月3日下午19时 ...
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取得联系，要求收款人查询汇款是否到账，在对方没有收到汇款的情况下要及时到银行柜台进行查询。如果万一发生汇款错误，要视不同情况采取不同的措施。如果汇款 可以采取一定的调查措施。 当发生汇款错误时，银行出于保护客户信息需要，一般不会向汇款人提供收款人的身份证及电话号码等信息，但公安机关基于职权行为可以获取 ...
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1日至4月30日，某银行开展信用刷卡对对碰活动，规定：持有该行信用卡者，凡在某超市刷卡消费后所取得POS单的后几位号码与信用卡号码相同，即可 中如何设计有奖兑奖的规则，防止他人利用规则漏洞牟取规则设立本意外的利益，应是银行开展此项活动最大的风险和收益的界限所在。作为信用卡的使用者，作为有奖活动的参与者 ...
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日，案外人以名字为陈志明的假身份证和700U0022号存款凭条在被告中国农业银行桐柏县支行（简称桐柏支行）毛集营业所开立存款账户，并办理了金穗借记卡和存折， 的身份证件上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。中国人民银行银复［1999］44 ...
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