多次取款，并未遇到任何障碍。杜某在几天之内总共取到60多万元。直到9月24日，银行工作人员才发现该卡的交易出现异常，当杜某再次到某银行的自动取款 。我国刑法第一百九十六条规定，信用卡诈骗罪是以非法占有他人财物为目的，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为。主要表现为四个方面：使用伪造信用卡的行为；使用作废 ...
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识破骗局，4月20日，钱先生带着父母来到银行准备转账。银行工作人员在核实汇款信息时，发现钱先生的父亲对于对方信息一概不知，警方在经过了解过认定钱先生正在遭遇诈骗！ 如何鉴定电影投资的真实性： 一、国家广电总局是否有备案信息？ 二、电影是否已经上映的电影？ 已上映的 ...
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来到银行办理转账业务，大堂经理带领其来到超级柜台前，提示老先生谨防诈骗，并让老先生阅读了警方提示，客户均表示没有问题，于是开始办理转账。办理过程中，该客户 账户就是经常有一笔钱进入，一笔钱出去，这个样子。 发现账户可疑，银行工作人员立即停止转账，了解到该客户汇款对象是一家安徽的影视投资公司，通过网上 ...
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以代办高额度信用卡之名诈骗10300元，被判4个月拘役 案情简介： 2014年5月至2015年2月期间，被告人李某在泗洪县青阳镇步行街“农家土 2100元。 4.2014年10月份的一天，被告人李某以代办高额信用卡为由，冒充银行工作人员，在泗洪县青阳镇“绝对发艺”店内，骗取候龙500元。 5.2014 ...
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返回银行，在银行工作人员的帮助下，将正在取现的嫌疑人抓获。 二、关于此案定性问题的思考 （一）罪名问题。 即此案该如何定罪，是盗窃、诈骗、信用卡诈骗 错觉造成自己的卡被行为人所占有，受害人在发现自己所拿的卡不是自己的卡马上返回银行也表明其非自愿性，故其客观方面并不符合诈骗罪客观方面的特征，不能以诈骗罪 ...
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损失： 近日，中国银行汕头谷饶支行联手警方成功堵截一起以电影投资项目为名的网络诈骗案件。 5月27日，一个老人到中国银行汕头谷饶支行办理现金存款12万元 ，但仍然深信老师之言，表示自己愿意承担投资风险，执意要求转账，让银行工作人员不要阻碍其投资发财。 见老人执意汇款，该行负责人当即联系派出所，公安民警 ...
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湖北科某某涉嫌诈骗辩护 成功辩护从轻判处基本案情：科某某在三个月的时间内，印发名片，使用虚假的姓名，冒充平安银行工作人员，为客户办理信用卡、无抵押 的辩护。最终，科某某被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 案件总结：诈骗是行为人以非法占有为目的，虚构事实，使被害人基于错误认识处分财产。当今社会 ...
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、持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。“发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。”三、增加一条，作为《解释》第八条： 一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。”六、增加一条，作为《解释》第十一条 ...
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其个人印章的收条，并告诉霍女士凭收条到期可以还本付息。邓某将霍女士的30万元存入银行账户后，为霍女士办理了存折，但直至案发，邓某也没有将存折交给霍女士。邓某 是暂借性质，邓某想等赚钱后再补上，而不是想非法占有这30万元。同时，邓某的身份是银行工作人员，其收取了储户霍女士的存款确已进入银行账户，并出具了 ...
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50元。上述事实说明，涉案中行热河南路支行自助银行柜员机存在重大安全漏洞。由于具备专业知识的银行工作人员对自助银行柜员机疏于管理、维护，未能及时检查、清理， ，首先，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大的财物的行为。根据本案查明的事实，案外人汤海仁 ...
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