境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级代理商、 一八二一0二0三九二六。这里主要说一下涉嫌非法经营和诈骗罪的定罪量刑标准。 A、构成非法经营罪的量刑标准： l 、自然人犯本罪的，处五年以下 ...
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合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。 2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《 骗取的数额计算，但应当将案发前已归还的数额扣除。《非法集资案件司法解释》规定，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额 ...
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费”和“拉人头”为表现形式，而将团队计酬型传销排除在本罪之外。而其入罪标准严格于行政法规中所规定的三种传销行为，因而，对于尚未达到刑法规定条件的传销 和金融安全，是金融性质的经济犯罪。传销犯罪与集资诈骗罪均具有牟利动机，但集资诈骗罪在客观上由诈骗投资者财物与非法集资行为复合而成，其往往给投资者以承诺， ...
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认定问题。公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接 单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为非法吸收公众存款罪“数额巨大”。非法吸收公众存款罪量刑标准：《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收 ...
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导致王**无所适从，没有能力在项目亏损的情况下按照远超法律规定的高利息标准向集资参与人兑付本息。被告在提起公诉后的法院审判阶段才了解到报案人损失的 待抚养。本案中，辩护人建议对被告人适用缓刑。 综上所述，辩护人请求法庭在对被告人量刑时，能够充分考虑上述辩护意见、法律规定及被告人一直以来的认罪、悔罪表现 ...
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侵权等情形的行为人，依法从严追诉并提出限制缓刑适用或者适用禁止令、职业禁止的量刑建议。推进侵犯知识产权刑事案件权利人诉讼权利告知试点，提升案件办理透明度。三是 、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退赔、统一返还等原则，持续推进非法集资涉案财物追缴处置工作，配合有关部门最大限度追赃挽损，最大限度减少 ...
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采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。 十、行为人进行诈骗犯罪活动， ...
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采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。十、行为人进行诈骗犯罪活动， ...
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采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。十、行为人进行诈骗犯罪活动， ...
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挪用公款罪。 【法律风险提示及防范】 提示：这里着重谈一下实践中挪用公款罪量刑标准。 刑法规定犯挪用公款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的， ，无悔改表现的 (3)犯罪动机、手段等情节恶劣，或将赃款用于走私、赌博等非法活动的 (4)属于共同犯罪中情节严重的主犯，或有数罪的 (5)曾因经济违法 ...
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