其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为。这里的伪造，是指仿照真实的金融凭证形式的图样、格式、颜色等特征擅自通过印刷、复印、描绘、复制等方法非法 手段来实施完成的，并非采用了上述伪造、变造的手法，因而黄某的行为不构成金融凭证诈骗罪。 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取 ...
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时，仍应当按照《若干意见》的规定予以认定与处理。本案中，按照当年金融机构一年期贷款基准利率5.58%计算，原告褚某最高放款年利率不得超过22.32%，但是 趋势不相适应。第三，从2004年10月29日起，中国人民银行上调金融机构存贷款基准利率并放宽人民币贷款利率浮动区间，明确规定除城乡信用社外，对其他 ...
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其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为。这里的伪造，是指仿照真实的金融凭证形式的图样、格式、颜色等特征擅自通过印刷、复印、描绘、复制等方法非法 手段来实施完成的，并非采用了上述伪造、变造的手法，因而黄某的行为不构成金融凭证诈骗罪。 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取 ...
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三种意见：利用POS机、银联与银行系统信息传递的间隙套银行款项构成盗窃金融机构罪 根据刑法第二百六十四条规定和《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律 将金融机构的资金装如自己的口袋或划入自己的账户，只要秘密盗窃了金融机构的资金，就成立盗窃行为。 鉴于上述理论，笔者认为本案被告人利用POS机、银联与 ...
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等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品，交通工具等财物的行为的规定，自动柜员机是银行对外提供客户自助金融 前一阶段的行为，后两个阶段的行为则仍然是犯罪行为，可能为伪造、变造金融票证罪或信用卡诈骗罪。 对于持卡人银行卡内的资金而言，其保管人并不是合法持卡人， ...
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关系，应适用《中华人民共和国合同法》第二十一章委托合同的相关规定。被告与金融机构之间构成借贷法律关系，应适用《借款合同条例》的相关规定。因委托人即用 债权人同意的该行为无效。 在不发生委托人即用款企业自动介入的情况下，也就是说金融机构对借款人与用款企业之间的代理关系不明知，应借款人履行归还贷款义务。 ...
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产生了两种不同分歧： 一种观点认为黄某以开具假存单的方式蒙骗受害人，构成金融凭证诈骗罪。 另一种观点认为，黄某以非法占有为目的，采取出具假存单的手段 手段来实施完成的，并非采用了上述伪造、变造的手法，因而黄某的行为不构成金融凭证诈骗罪。 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取 ...
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的目的而异地设立一般存款账户，可以认定其开户存款的行为意思表示不真实，违反金融法规的规定，应认定无效。原告应承担一定的过错责任，取得的４８万元高额息差 的目的就是要保障储户和其他储户的隐私，维持储户与银行之间的信任关系，使得金融秩序得以维持。为储户保密是银行办理个人储蓄存款业务所应遵循的原则之一。保密 ...
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已构成票据诈骗罪，数额特别巨大，应予严惩。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条第一款、第二款和《中华人民共和国刑法》第 条款的规定，构成票据诈骗罪。根据《决定》第十二条第一款的规定，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、 ...
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活动取缔办法》第四条第（三）项的规定，该行为系非法票据贴现，属于非法金融业务，当属取缔之列。尽管上述办法第二十九条规定超过规定期限继续从事非法金融业务 市场秩序的非法经营行为呢？笔者认为也不是。随着商业银行的市场化运作，金融机构尤其是商业银行的金融业务也属于经营行为，但它们不属于刑法第二百二十五条中的 ...
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