逃避偿还透支责任的行为。(注：苏正洪：《论犯罪型的恶意透支之认定与处理》，载《上海市惩治和预防金融欺诈高级研讨会论文集》(1996年)，第75页。)该观点 透支分为违规型恶意透支和犯罪型恶意透支两类。违规型恶意透支是指不以非法占有为目的，但超过了银行规定限额或期限透支的行为，主观上持卡人并不想逃避偿还 ...
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大连国际发展有限公司（以下简称大连国际公司）及该公司总经理唐肖林（另案处理）、大连实德集团有限公司（以下简称实德集团）谋取利益，收受唐肖 Eastern American Co.，Ltd.）。同月29日，信用证项下的美元323万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷开来指定的罗素地产公司账户 ...
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中国银行业监督管理委员会派出机构提交财务报表和业务经营情况报告，按季向中国人民银行当地分支机构调查统计部门报送资产负债表和其他相关统计信息资料，并定期按中国 、法规授权工商行政管理、人行、银监等部门处理的其他情形； (十)市政府金融办根据审慎原则认定的其他违规行为。 第五十二条 建立小额贷款公司行业 ...
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了《商业银行法》第40条不得向关系人发放贷款的相关禁止性规定。据此合行不仅有违规发放贷款的行为，同时具有与房地产公司串通、骗取、欺诈、胁迫原电视台和广播 依据。 综上所述，辩护人认为被告人的行为不构成滥用职权罪。 七、本案的警示及处理意见。 被告人是一位参加工作三十多年即将退休的老同志。在担任广电局副 ...
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李某本人的名字。被告李某遵纪守法，本身不愿意冒用他人的名字贷款，是信用社为了违规发放贷款，坚持让被告李某冒用别人名字的。2008年8月，被告不原长 的就业，给国家缴纳了数万元税款，是造福社会的行为。李某不是一个诈骗银行的罪犯，而是一个年轻有为的优秀青年，是一个敢于负债经营的企业家！最高人民法院《全国 ...
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东西不一定会让人满意。39．购房签约警告(1)警惕落入非法违规销售陷阱按照商品房销售管理办法规定，非法违规销售方式，主要有：①重复销售，一房多售房地产开发 该笔贷款的相关手续，但是在许多购房合同中，均未对银行如果对购房人的贷款申请不批准该如何处理的情况做出明确规定。一般来讲，这个问题购房者较容易忽视， ...
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是人民法院认定被告人的行为是否构成贷款诈骗犯罪的重要构成要件之一。因此，本案被告人向银行抵押贷款时提供的产权证明的真实性就成为判定罪与非罪的关键所在。本案在 调拨单的方式，收取现金不入帐，不作销售，在购进货物方面不作入库处理。案发后，经昆明市国税局稽查专案组分局调查，策裕集团在1997年至1999年间 ...
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江阴外贸并未按海关要求处理货物，并于同年8月23日要求中国银行江阴支行拒付信用证项下所有货款。次日，中国银行江阴支行通知美国得克萨斯商业银行并退回全套单据。同年 美国贸易公司答辩称：江阴外贸以“提货、报关非其所为，广星公司违约违规行为与其无关”为由推卸责任与事实和法律相悖。根据合同约定和法律规定，对 ...
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。江阴外贸并未按海关要求处理货物，并于同年8月23日要求中国银行江阴支行拒付信用证项下所有货款。次日，中国银行江阴支行通知美国得克萨斯商业银行并退回全套单据。同年 美国贸易公司答辩称：江阴外贸以“提货、报关非其所为，广星公司违约违规行为与其无关”为由推卸责任与事实和法律相悖。根据合同约定和法律规定，对 ...
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监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字20066号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行 年年度报告内容真实、准确、完整。 上述违法事实，有相关公司公告，相关银行账户资金流水、记账凭证及原始凭证，情况说明，询问笔录等证据证明，足以 ...
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