具有中国证监会许可的从事证券投资咨询业务的资质。投资者可以通过中国证券业协会网站查询到合法机构和人员名录。在投资咨询时还应当仔细查看该机构的营业执照经营 信息公示专栏，投资者可以予以关注。 二是要高度警惕，切勿向对方个人账户汇款。合法证券投资咨询机构一般通过公司专用收款账户收取咨询服务费,对于那些要求 ...
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私募、基金、股票、期货、外汇等金融业务活动；要求员工对外使用假名或代号；非法获取或购买使用公民个人信息资料的；使用员工或无关人员身份注册的公司或个人银行账户 宝收货地址、支付宝芝麻分值、有盾分值、客户活体身份认证信息，该平台非法抓取公民个人信息用于征信查询及后期网货催收。同时，非法大量购买公民个人信息 ...
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了，东西还在。唐A另行购房后出租，唐A实际居住在涉案房屋内。因此购房资料的原件在唐A处不能证明借名买房。 3、与购房相关的税费缴纳凭证、转账 、光大银行个人转账凭证及对账单、个人账户明细账单及支付宝转账记录、歌华有线电视交费明细、照片、2013年3月和12月两次购买燃气交费查询单，用以证明其本人及子女 ...
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时使用的25份百万元版发票均系假发票。且上述所谓购买医疗设备款项分解流入个人账户及与真实交易无关的公司账户内，并未用于合同履行。 天津外汇管理分局认为中 中珠海华盛德公司开具发票后，原告通过税务机关的相关网站已经对上述发票进行了查询，其结果为核验成功。后原告在办理结汇时，结汇银行同样通过了真实性审查， ...
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保险单、电子投保单等凭证上的内容。以上事实有保险合同、高民乐提交的个人活期明细查询、诊断证明、报销单据及庭审笔录等证实。一审法院认为，高民乐提交 了质证。被上诉人高民乐提交上诉人人寿保险蠡县支公司档案保存的关于理赔6000元的资料复印件一页，以证明该6000元是2014年11月12日以前其在保定市第一 ...
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案件没有接触和研究，接到一个案子时，就临时抱佛脚，从网上查一些相关规定和资料，在办案时自己都搞不明白网络赌场的运行规则和组织架构，甚至很多律师不 的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯方式 ...
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案件没有接触和研究，接到一个案子时，就临时抱佛脚，从网上查一些相关规定和资料，在办案时自己都搞不明白网络赌场的运行规则和组织架构，甚至很多律师不 的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯方式 ...
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某系从案外人陈某处转包该工程。以上事实，由当事人的陈述、原告户籍资料、被告工商信息、医疗费发票、病史材料、上海市奉贤区安全生产监察局询问笔录、 的资质查询信息、复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定费发票、律师费发票等证据佐证，经庭审质证，本院予以认定，作为本案定案依据。本院认为，个人之间 ...
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在签约后1个工作日内，支付甲方合同保证金人民币10万元；甲方对相关产品提供相关资料及品质保证；货柜（不包括天花、地板等基础装修）的制作及安装均由甲方 ，原告方陈述这32万元包括20万元的品牌加盟费和12万元的货款。原告方除向被告个人打款之外，也按照被告的要求向”成都丰彩昊瑞商贸有限公司”支付了部分货款 ...
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，并有被害人庄某的陈述，合作协议、收条、营业执照、银行卡查询汇款通知书、发破案及抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹某以非法占有 ）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；（九）具有其他严重情节的。个人合同诈骗，犯罪数额4万元以上不满20万元的，犯罪数额4万元，为有期徒刑三 ...
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