账户； （十）在相关监管部门备案的企业年金基金； （十一）主承销商自主推荐机构投资者管理的证券投资账户； （十二）经中国证监会认可的其他证券投资 。 股票配售对象参与累计投标询价和网下配售应当全额缴付申购资金，单一指定证券账户的累计申购数量不得超过本次向询价对象配售的股票总量。 发行人及其主承销商通过 ...
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千元以上的，应予立案追诉。 第三十四条 [擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条)]未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者 掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 ...
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处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重 十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过 ...
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或者其他人利益的情形。第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物 累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的;(四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且 ...
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地区之间的顺利转移。 最后，产权界定需要明晰，避免社会统筹基金挪用个人账户的可能性，从而保证个人账户的有效积累，从而减少甚至是杜绝目前普遍存在的名义个人 一、本市2007年底以前已按城镇养老保险规定办理退休（职）手续，并按照企业、事业单位办法计发基本养老金（生活费）的人员，每人每月按照以下办法增加基本 ...
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融资协议涉及金额共计6620万元人民币，到2004年9月，这些钱全部进入了博钢公司的账户。而杨某某也没有食言，依据融资协议先后向孙珩琪支付了600多万元利息。 而银行的负责人证实，对孙珩琪为博钢融资、向企业借款、出具1亿元银行承兑汇票、开办企业以及为企业拆借资金的行为，分行、支行均不知道，是其个人 ...
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万元，期限60天，由基地公司担保。同日，京华公司将500万元贷款汇入基地公司账户。后因市场变化，基地公司于1994年6月进口的价值3800万元钢材积压在 ，这是不可否认的事实。京华公司与基地公司之间800万元资金往来是典型的企业问借贷关系，不是“联合购买钢材关系”。请求驳回上诉，维持原某。 基地公司未 ...
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万元，期限60天，由基地公司担保。同日，京华公司将500万元贷款汇入基地公司账户。后因市场变化，基地公司于1994年6月进口的价值3800万元钢材积压在 ，这是不可否认的事实。京华公司与基地公司之间800万元资金往来是典型的企业问借贷关系，不是“联合购买钢材关系”。请求驳回上诉，维持原判。基地公司未作 ...
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年1月向贵阳市白云区法院申请执行。执行过程中，白云区人民法院本着善意执行理念，审慎选择影响最小的执行措施推进案件执行，在冻结被执行人某路面有限公司银行账户存款26.61万元后，了解到某路面有限公司被冻结的存款计划用途是发放农民工工资、支付部分工程款，账户被冻结后公司生产受到影响，执行法院加大了调解 ...
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的平某集团，便信以为真，每月保持平某普惠信息服务有限公司某某分公司指定的借款人还款账户余额充足，任其扣划。某某年6月份，借款人因一时资金宽裕，向平某普 证明归其完全控制的子公司平某普惠信息服务有限公司及各地分公司，与平某集团内部企业有关联；重庆金某小额贷款有限公司的股东有两个，为融某有限公司和平某普惠 ...
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