，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等 的法定代表人或者非法人组织的负责人以单位名义与出借人签订民间借贷合同，有证据证明所借款项系法定代表人或者负责人个人使用，出借人请求将法定代表人或者负责人列为共同 ...
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恶劣，犯罪后果特别严重。对于张士祥辩护人的意见，法院认为，无证据证实张士祥犯罪行为起因是被害人等人所致，张士祥虽然平时表现良好是初犯且认罪态度较 、住宿费：按交通事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿标准计算。 另外，交通事故的伤者和残者需要住院、转院、护理的，应当有医院证明，并经公安机关同意。擅自 ...
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是否有资质、有能力从事相关业务；（3）涉案公司有无对员工进行集体培训或告知公司业务是违法犯罪行为（4）收取客户押金到底是以POS机名义为主还是以 达不到证据确实、充分的要求。 5、根据案件证据材料，涉案公司有相关的正式营业执照，因公诉机关没有提供证据证明涉案公司是否有资质从事推销POS机、代办信用卡的 ...
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J、L明知上述牛肉无中文标识、报关手续及检验检疫证明，仍帮助被告人A仓储上述印度牛肉共计4 1 9 8 0 0公斤。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应 相乡之一的即应当认定为“足以造成严重食物中毒事故或者害重食源性疾病’’，故并不需要有危害后果才构成本罪。被告人I、J的辩护人认为二被告人的行为未造成 ...
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等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。 此外，我们律师还要证明参与人员是否具有退款保障和退出自由，律师在办案时要重点注意书面材料上 ’被告人某回答：‘收到4000万左右，返利也要4000万，我们的经营模式不需要盈利。’ 被告人叶某回答的这些细节问题是对他极为不利的，检察院就是抓住 ...
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罪，则可以按这些罪名处理，如果不能认定为犯罪的，只能按无罪处理。 一个需要讨论的问题是，鉴定人、证明人、财产评估人基于间接故意而为投保人、被保险人 预备处理也是合理的。 二、保险公司工作人员和投保人、被保险人、受益人内外勾结骗取保险金行为的处理 对该行为的定性，实际上涉及无身份者与有身份者共同实施特定 ...
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法院判决确认婺城区政府强制拆除行为违法并无不当。《中华人民共和国国家赔偿法》(以下简称《国家赔偿法》)第四条规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时，因违法 审查认为有犯罪行为的，应当依据《行政诉讼法》第六十六条第一款的规定，将有关材料移送公安、检察机关。因而，除非市、县级人民政府能举证证明房屋确系 ...
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，主要证明原告于浩系童工并在被告处打工时受到伤害，伤残程度为四级，需要安装假肢，治疗中的花费。被告提交证据14份，主要证实于浩在工作中违反 的依法给予记大过或者降级的行政处分；情节严重的，依法给予撤职或者开除的行政处分；构成犯罪的，依照刑法关于滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 ...
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本案缘起于xx河治理工程，如果要追究杨xx在xx河治理工程中滥用职权犯罪的话，前提是需要明确被告人在xx河治理工程中的职权和作用到底是什么。杨xx行政 的证言，他们在谈到具体清点占地和附着物过程中，一致表示：xx市水务局的工作人员用仪器测量河道土地面积，并和村里人同时对于地面附着物进行清点登记。xx镇 ...
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的通知及其附件》(整治办函[2017]57号)以及《深圳P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作实施方案》的规定，在本次尽职调查过程中，本所律师采取了包括但不 承诺和说明； （2）第三方机构提供的证明文件； （3）从有关行政、司法及相关国家机关网站查询到的档案材料。 3.方法与限制 本次合规性审查所采用 ...
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