单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务“。同时《最高人民法院 共和国企业所得税暂行条例规定》第6条规定，“纳税人在生产、经营期间，向金融机构借款的利息支出，按照实际发生数扣除；向非金融机构借款的利息支出， ...
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结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织，资金通过地下钱庄进出对国家金融安全是严峻考验。经查，这个地下钱庄共接收全国２９个省份 今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的一些缺陷，银行经营机制没理顺，金融服务偏差，有需求就有市场。海南大学中国现代经济理论研究所 ...
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：“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的 以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； “（ ...
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：“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的 以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； “（ ...
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结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织，资金通过地下钱庄进出对国家金融安全是严峻考验。经查，这个地下钱庄共接收全国２９个省份 今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的一些缺陷，银行经营机制没理顺，金融服务偏差，有需求就有市场。海南大学中国现代经济理论研究所 ...
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审理后认为，被告许霆以非法侵占为目的，伙同同案人采用秘密手段，盗窃金融机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收 ，一审法院认为，被告许霆以非法侵占为目的，伙同同案人采用秘密手段，盗窃金融机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 ...
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某违反规定为他人出具假存单，骗取贷款，给国家造成重大损失，应以非法出具的金融票证罪对其进行处罚。 笔者同意第二种意见，具体分析如下： 一、被告人唐某 诈骗罪是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其它金融机构的贷款，数额较大的行为。认定本罪的关键是行为人在主观方面是否具有 ...
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的，该质押关系无效。接受存单质押的人起诉的，该存单持有人与开具存单的金融机构为共同被告。利用存单骗取或占用他人财产的存单持有人对侵犯他人财产权承担赔偿责任 赔偿责任。接受存单质押的人在审查存单的真实性上有重大过失的，开具存单的金融机构仅对所造成的损失承担补充赔偿责任。 在本案中，移民办作为存单质权人 ...
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行为容易被作为挪用公款罪提起公诉；另一方面，挪用公款的手段多种多样，其中也不乏金融机构工作人员利用发放贷款的职务之便挪用公款（资金）的，一般来讲，可以 是公共财产使用权和国家工作人员的廉洁性，违法发放贷款罪的犯罪客体是国家金融管理制度，具体而言是国家的贷款管理制度。 综合本案来看，被告人邹某作为银行 ...
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时尽到必要的勤勉义务。 最后，关于正当理由的认定，还有一个问题值得探讨，即金融机构未订阅《人民法院报》这一事实本身是否构成正当理由。笔者认为，这一事实 而《人民法院报》上所发布的公告信息就是其中重要的内容。在高度信息化的今天，金融机构不注意收集相关信息、闭门搞业务的做法显然不符合时代的要求。检索公告 ...
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