德山建行汇给樊西农行高额息差118.24万元。同年8月26日，德山建行会计科科长肖敏填制有关凭证将该1000万元转入万琦公司帐户。上述存单和 关于企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动应承担民事责任的规定，以及最高人民法院《关于在审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条的 ...
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责任。 【基本案情】 刘某某原系海南永联药业公司（以下简称永联公司）会计，莫某强系该公司的法定代表人。1998年7月，因莫某强将永 ，符合1994年国家赔偿法第十六条规定的违法追缴财产情形。海口市公安局应承担其工作人员违法行使职权造成受害人损失的赔偿责任。据此，决定由海口市公安局返还受害人20万元。 ...
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签字以及其他催收原始证据材料作出判断。“发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。”三、增加一条，作为《解释》第八条：“恶意透支 证据材料，结合犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见及相关证据材料，审查认定恶意透支的数额；恶意透支的数额难以确定的，应当依据司法会计、审计报告 ...
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思专尚未退出贪污所得人民币1109786.4 元，继续追缴。 法院经审理查明各被告人的犯罪事实如下： 滥用职权事实：2013年6月20日，为完成钦北区税收入库 万元。 法院经审理认为，被告人宁思专、杨德裕、孙明艳身为国家机关工作人员，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，其 ...
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2016年7月，因群众举报资金不能兑付而刑事立案。共抓获法定代表人、会计、出纳、站干共计21个人。 【律师辩护词】 张某某非法吸收公众存款罪 一审辩护人。根据庭审情况，辩护人发表如下辩护意见，请合议庭予以采纳： 辩护人认为本案构成单位犯罪，应按照单位犯罪追究相关人员责任。 一 、案件性质：本案属于单位 ...
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有期徒刑，并处罚金。佛山市南海区人民法院对被告人刘*作出如下判决：刘*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。二、代理过程我所接受 层含义。按一般认识，“费用结算”多指银行、第三方支付机构等金融机构或会计核算机构、核算人员提供的款项结算、结转支付服务。本案中，为“老六”等人提供 ...
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的人员”，是指“承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员”。这是刑法修订后新增加的一条罪名，即“中介组织人员出具 因为是他批准了会计师事务所的成立。如果公司进行的是走私、贩毒等更为严重的犯罪活动，注册会计师岂不更是“在劫难逃”? 再次，本案中李老板的公司成立于1998年2月 ...
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权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持： （一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配； （二）通过虚构债权债务关系将其出资转出； （ 其他股东请求其向公司返还出资本息、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。 公司债权人请求抽逃出资的 ...
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，挪用公款归个 人使用进行营利性活动的事实。 书证(1)银行汇票、进账单、会计账、存单、店头煤专支行与富县 53 ?城市信用社签订的100万元和20万元 有期徒刑13年。六、法理解说作为常见多发的一类职务犯罪，挪用公款罪的成立，不仅行为 人必须具有国家工作人员的身份，而且要求行为人在客观上必须实 施了 ...
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权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持： （一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配； （二）通过虚构债权债务关系将其出资转出； （ 其他股东请求其向公司返还出资本息、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。 公司债权人请求抽逃出资的 ...
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