必须由行为发生地的人民银行认定和取缔”。如果本案资金余缺调剂被认定为非法金融业务活动中的“资金拆借”，那么是否也必须首先经过长治市人民银行认定取缔呢？如此看来， 的时间是2006年6月7日。 此番遭遇使上诉人真切见识了山西的地缘文化和司法环境。 三、长钢集团与建德公司之间属于经销钢材贸易结算纠纷，属于 ...
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19元，支出23376923.18元。 【判决结果】 第一、被告人邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；第二、被告人杨某 没有社会危险性。3、犯罪嫌疑人刘某文化水平较低，不能有效地识别和认识刑事违法性，客观上也没有深入地参与相关的犯罪活动。4、此次涉嫌犯罪属于从犯 ...
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引诱、欺哄到合肥，在被传销组织不断洗脑之后，被动的参加传销组织，加之文化程度较低，对传销活动的本质缺乏了解，法律意识淡薄，误入歧途。在传销组织中，受到上线操纵指挥，并非发起、策划“连锁经营”传销活动的人员，而是受他人诱骗，参加和发展了传销组织，并且在传销组织中没有非法拘禁和殴打 ...
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到合肥，在被传销组织不断洗脑之后，被动的参加传销组织，加之文化程度较低，对传销活动的本质缺乏了解，法律意识淡薄，误入歧途。在传销组织中，受到上线 或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑 ...
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【案情简介】公诉机关指控被告人担任大同市XX文化娱乐有限公司总经理以来，在实际经营人的授意下，与副经理纠集卖淫女，有序组织卖淫女在公司经营期间从事卖淫活动，构成组织卖淫罪。 【本案焦点】 本案不是一起典型的组织卖淫。因为公司不从卖淫活动中抽取获利，卖淫女 ...
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刑初509号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人陈某,1985年X月X日出生,汉族,大专文化,开封XX酒店管理有限公司法定代表人兼任总经理。户籍所在地河南省尉氏县,住开封市XX区XX家园X号楼X单元X号,因涉嫌组织、领导传销活动,于2019年7月16日被取保候审。经本院决定,2020年8月17日被取保 ...
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未进行任何实物交割，青岛九州市南分公司确认的事实符合商品现货市场非法期货交易活动认定的目的要件，《国务院关于同意建立清理整顿各类交易场所部际联席会议制度的批复 公安机关、司法机关在办理案件的过程中对交易场所涉嫌从事违法证券期货交易活动的性质认定存疑的，可提交联席会议认定，故司法机关在办理案件中可以选择 ...
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设立，经营范围为金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品（国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外） 、管理费及其他相关费用，遵守诚信服务原则，采取适当措施，为营业部开展有色金属交易活动提供便利和保障，在乙方违约或违反营业部管理办法等文件并给甲方或投资者造成 ...
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次介绍给男性顾客,由男性顾客将“公关人员”带 至南京市“FC”大酒店等处从事同性卖淫活动。 被告人张某辩称,其行为不构成犯罪。其辩护人提出,刑法及相关司法解释对 有关辞典的解释,“卖淫”是指妇女出卖肉体的行为,而涉案男性“公关人员”所从事的活动不符合这一特点;张某的行为不构成组织卖淫罪。但控方及审判 ...
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羁押于南京市看守所，一审由南京市鼓楼人民法院审理，最终鼓楼法院认定被告人组织领导传销活动判处有期徒刑2年，罚金12万元，拿到判决书之时不仅被告人认为判决过重， 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）A，女，汉族，高中文化，南京浦镇车辆厂退休职工，住江苏省南京市浦口区，2014年5月25日 ...
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