元为张三交纳，剩余贷款自2004年一直由张三每月偿还1500元，贷款存折及银行卡自2004年给付张三。2006年交房后，2007年张三居住诉争房屋至今 价款，从而签订付款协议。张三自2008年9月居住诉争房屋，并取得贷款存折及银行卡，现张三每月偿还贷款1500元，已偿还了约10万元贷款。2008年7月 ...
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的打款的账号、转币的钱包地址； ②被诈骗资金、数字货币的流转情况以及银行卡、微信、支付宝、网游账户等的交易记录和明细； ③数字货币最终提 被告人数字货币进行追踪服务报告； ④被骗资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录、 ...
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赵XXX远程操作在XXXX国际平台上开了户，开户以后就绑定到了中国工商银行卡上，刚开始开户其入金了100元钱试了一下，当天其通过工商银行卡 金,说后期肯定会盈利,2017年10月23日,其通过工商银行卡入金了30000元人民币,10月24日通过建设银行卡入金了20000元人民币,这些钱都亏空赔了。 其 ...
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刷卡人及凭条签字人都不知道是谁；张小当时持有张三的身份证、户口本、银行卡原件，并承诺事后会提交授权委托，但该承诺没有书面材料，后来也没有提交授权委托 张三处签字，并向J公司提供了张三的身份证及户口本复印件，并通过张三的银行卡向J公司支付了1798000元。 裁判结果一、张三于本判决生效后十五日内给付J ...
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一路追打，最终将陈先生拉到车上。 陈先生说，他们从他身上搜出银行卡，三个人轮番抽他嘴巴，威胁他不说出银行卡密码就弄死他。陈先生被迫说出了密码。王某和何某去 徐某只说了个打，另外两人对着张先生的头就是几拳。一挨揍，张先生害怕了，改口说自己还有银行卡，并说出了密码。打手拿着张先生的两张银行卡取出了2万余元 ...
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小刘，并将借款通过微信转账交付，虽实际上转入小刘父亲银行账户，但鉴于该银行卡已被小刘实际控制，小李属于受小刘的指示交付借款，民间借贷关系成立于小 关系将可能被认定为成立于出借人与父母之间。因此，父母在生活中除妥善保管身份证、银行卡外，需注意手机短信验证提示信息等其他可以推定意思表示的行为，发现异常情况 ...
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其收入积累，属夫妻共同财产。对此，被告提出双方在婚后工资没有支出，总额也没有银行卡转账金额多，同时原告的收入很低，没有其他来源，大额的进账全部都是短期 元。B名下公积金40000元，属夫妻共同财产，由原告A分得20000元。原告A银行卡虽有大额转账交易，但现有证据不能证明转账的款项为原、祓告夫妻共同 ...
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其收入积累，属夫妻共同财产。对此，被告提出双方在婚后工资没有支出，总额也没有银行卡转账金额多，同时原告的收入很低，没有其他来源，大额的进账全部都是短期 元。B名下公积金40000元，属夫妻共同财产，由原告A分得20000元。原告A银行卡虽有大额转账交易，但现有证据不能证明转账的款项为原、祓告夫妻共同 ...
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兼职名义建立各种跑分平台，利用微信支付宝收款码、拼多多等电商、银行卡各类虚拟数字货币跑分。网络支付结算类型可谓是层出不穷，不断迭代出新。 无数的 万进行定性。 ④资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对资金 ...
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