。拒绝报告或虚假报告的，人民法院可根据情节轻重予以罚款、拘留。二、冻结银行账户、存款、收入和养老金根据《执行规定》第三十二条：被执行人未按规定履行 、注册商标专用权、著作权（财产权部分）等知识产权。第51条：对被执行人从有关企业中应得的已到期的股息或红利等收益，人民法院有权裁定禁止被执行人提取和有关 ...
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企业以借贷名义向社会公众发放贷款; (四)其他违反法律、行政法规的行为。 三、金融业务活动（可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪） (一)未经中国人民银行 实为借贷的合同 依照最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不 ...
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案情始末如下：吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月16日被逮捕。2009年12月18日，金华市中级 的“进口”和“出口”，民间中小企业从银行进行贷款是比较困难的，因此中小企业的生存环境是比较恶劣的，民间借贷正是在这种情况下成为中小型企业的救命稻草的，如果 ...
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证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定 持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前 ...
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的组织排除在国家机关之外。至 于那些名为总公司但实为国家行政部门的机构，并不适用企业的经 营机制，而是依靠国家行政拨款，从事行政管理的职能部门，所以 其本质上仍 月27日，王某利用其担任 村党支部书记兼村主任的职务之便，以本村在银行的存款7万元作 抵押为张某贷款7万元，用于张个人购买装载车。由于张未能 ...
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证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定 持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告 ...
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证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定 持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前 ...
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密集型和管理密集型的投资行为。在国际市场中，房地产业有信托投资基金、企业上市融资、企业债券、银行房贷等多种融资方式。由于金融改革滞后，目前我国房地产开发融资渠道 只有银行贷款一条路。商品房按揭贷款一般都很长，而银行的存款又是短期性的，因此，最根本的风险防范还在于开放金融市场，让市场拥有更多的金融工具 ...
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办理结算业务时应谨慎核查适格取款人和严格执行存款业务程序，否则就违反了法定的注意义务。《储蓄管理条例》以及中国人民银行的一系列规定中，都对储蓄机构办理存 ，存款被冒领的风险，属于储蓄业务固有的行业风险， 行业风险应该由从事该行业的企业即储蓄机构来承担。（3）从归责原则上分析，《中华人民共和国合同法》 ...
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天海公司代垫海运费1425美元、人民币费用1765元，并支付该款项按中国人民银行同期存款利率计算的自2004年6月5日至判决确定的给付之日止的利息； 、提单样本确认、情况说明及提单、证明、发票、付款协议、配货中心营业执照、企业查询结果、人口信息查询结果九份证据，各方当事人均未提出异议，二审法院予以确认 ...
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