活动。从事话务联系的李俊等分为三线，分别冒充中国大陆地区银行工作人员、公安机关、检察机关工作人员等角色，通过网络虚拟改号技术将来电显示号码改为上述机关 将所骗资金通过财务洗钱机构迅速层层转移，并根据相应比例为该案诈骗团伙的管理人员进行分成，为话务员发放工资和提成。 在2016年3月至12月期间，伟哥 ...
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通知属地公安机关出警处置，并第一时间对事主提供的嫌疑人账户采取管控措施，同时协调进驻反诈中心的工商银行工作人员查询到嫌疑人两个一级账户余额分别为25万元、31万元。随后，在工商银行的积极配合下，反诈中心迅速厘清涉案资金去向，查明两个涉案一级银行账户的详细流水清单，供刑侦 ...
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信用卡，也开始透支消费，案发时累计透支本金29,8175.96元。逾期还款后，银行工作人员多次以电话等方式向其催讨，孙某无力偿还，便换掉号码，让 下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已 ...
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金属材料。犯罪嫌疑人魏xx同意以自己的名义为汤xx贷款，其本身并没有非法占有银行贷款之目的，该贷款合同有自然人担保，有担保公司担保，也反映了犯罪嫌疑人魏xx 的依据的；第三、在行业的实际贷款操作中，贷款银行对贷款人的实际状况都是明知的，甚至是银行工作人员参与包装的，所有贷款手续是经过层层严格审查的，将 ...
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公司支付了5000元的购房定金。但就在张XXXXX办理房屋贷款手续时，银行工作人员告诉他，由于张XXXXX购买的房屋建于1985年，至合同签订时的2015年 定金1万元，并承担诉讼费用。张XXXXX在法庭上表示：“我当时去了很多家银行，看了房子的年限情况后，都不给提供贷款。好不容易托关系找了XXXXX ...
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【基本案情】一直忙于生意的宋女士前几天接到一个电话，对方自称是银行的工作人员，打电话告知宋女士在不还贷款，就要起诉到法院拍卖房产。在银行没有贷款 手续必须是宋女士本人或经过她本人明确授权才能办理。所以该抵押权的设立存在瑕疵。银行、房管局在办理抵押手续时未尽到合理的审查义务，也需要承担相应责任。这里也 ...
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其次，虽然持卡人遗失了信用卡，但是信用卡内代表的债权并没有遗失。换言之，持卡人和银行之间的债权债务关系并没有因银行卡的遗失而消灭，因此，持卡人仍然对信用卡内 使用，还是在柜台窗口或者特约商户上使用。如果行为人是在银行柜台上使用，显然是属于欺骗银行工作人员，使之误以为是持卡人使用银行卡，进而处分了财物， ...
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陈述，证明其名下银行卡里有3500多元钱，平时该银行卡就在宿舍床铺下面放着，2013年4月12日中午放学后，其打算去取钱，回到宿舍后发现该银行卡不见了，次日其到银行挂失，银行工作人员告诉其卡里只剩8元钱，经银行工作人员查询，其银行卡最后一次交易是2013年 ...
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辆车车款2036000元打入被告人账户。当时，被告人在上海出差，鄞州银行工作人员给被告人打电话，因为贷款快到期了，让被告人把江苏XX公司宁波分公司账户 被告人想诈骗被害人，没必要把被害人的购车款2036000元其中的138万用于还银行贷款，被告人完全可以据为己有。 三、被害人后来说不买车，要被告人退钱 ...
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的情况下，将本单位资金人民币300万元借给该公司，该公司使用上述贷款偿还银行到期贷款。由于北京某电脑经营不善，不能如期偿还全部借款，造成某电力国际经贸 或者拘役。"1999年刑法修正案将刑法第168条修改为："国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失， ...
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