的复核意见办理有关备付金专用存款账户的头寸调拨。 第二十九条备付金存管银行应当对存放在本机构的客户备付金的使用情况进行监督，并按规定向备付金存管银行 计算的平均值。 第三十一条 支付机构应当按规定核对客户的有效身份证件或其他有效身份证明文件，并登记客户身份基本信息。 支付机构明知或应知客户利用其支付 ...
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结婚，婚后无子女。2002年11月，因原告无法办理贷款，经与儿子协商一致，使用儿子赵某鑫的名字办理贷款，购买系争房屋，房屋所有权登记在赵某鑫一人名下。2008 贷款的归还均通过赵某鑫个人账户，基本以现金存入的方式由银行直接划拨，其后也有赵某丽及其配偶周某建向赵某鑫名下银行账户的多笔转账以用于归还贷款。 ...
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《办法》明确，存入监管账户的商品房预售款优先保障项目竣工，当商品房预售款进账额达到各阶段留存额度后，房地产开发企业可以向监管银行申请，将超出部分转 的监管资金。 项目被调查期间预售款暂停拨付 《办法》规定，房地产开发企业需要申请使用商品房预售款的，应当向区交易管理机构提交相应材料。区交易管理机构受理 ...
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身份具有审查、了解义务，应当审慎经营，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险，应当对其客户证券账户的使用情况进行监督。 投资者要管好自己的 金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者 ...
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必要纷争，以下当事人姓名均为化名，如果雷同，可与我们联系，我们将予以撤销。) 一、基本案情 1、原告诉称 王某诉称：2006年6月11日，我与孙某1、 的律师函中载明：接受孙某1委托通知王某解除双方之间的买卖合同。 中国工商银行苹果园支行出具的孙某银行账户记录明细显示：2013年8月3日，孙某向钱某之 ...
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诉讼情形的，应当依法予以制裁。 相关法条 《中华人民共和国民事诉讼法》第112条 基本案情 上海欧宝生物科技有限公司（以下简称欧宝公司）诉称：欧宝公司借款给辽宁特莱 2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行沈阳马路湾支行的开户，且该银行账户的联系人为魏亚丽。刘静君是欧宝公司的工作 ...
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.32元（利息暂计至2014年7月4日，之后利息、罚息、复息按合同约定及人民银行之规定计至还清之日止），并加倍支付延迟履行判决期间的债务利息； ，且与另外几起同类案件构成团伙犯罪，公安机关已并案处理，本案应按“先刑后民”的基本法理裁定中止审理，以免出现共同犯罪中不同犯罪嫌疑人所涉不同合同的民事部分出现 ...
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诉讼情形的，应当依法予以制裁。 相关法条：《中华人民共和国民事诉讼法》第112条 基本案情：上海欧宝生物科技有限公司（以下简称欧宝公司）诉称：欧宝公司借款给辽宁 2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行沈阳马路湾支行的开户，且该银行账户的联系人为魏亚丽。刘静君是欧宝公司的工作人员 ...
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民事诉讼情形的，应当依法予以制裁。相关法条《中华人民共和国民事诉讼法》第112条基本案情上海欧宝生物科技有限公司（以下简称欧宝公司）诉称：欧宝公司借款给辽宁特莱 2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行沈阳马路湾支行的开户，且该银行账户的联系人为魏亚丽。刘静君是欧宝公司的工作人员 ...
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信用卡）申请人／持卡人／附属卡持卡人就信用卡的申领和使用等相关事宜与中国某银行股份有限公司签订如下合约：除本合约另有规定，乙方非现金透支交易从交易记账日至 。原告于2015年8月5日向被告王某某寄送了律师函，载明，40×××27卡账户已逾期3次，逾期金额为110895.21元，要求被告王某某在收函后五 ...
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