，一方面通过发展下线，组成多层级组织，另一方面，以参加者本身直接或者间接发展的下线人数或销售金额为依据计算和给付报酬，主要有下列三种形式：团队计酬式传销 的欺诈传销活动认定为组织、领导传销活动罪。此外，如果通过领导、组织他人的形式实施骗取财物的欺诈传销，行为同时构成一般诈骗罪或集资诈骗罪的，属于想象竞 ...
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借款并计算利息。那么从刑事角度出发，更应当以实际交付金额来认定，起诉书中指控诈骗金额中应当核减22200元（7000+11200+4000）。二、控方指控 另一个欺骗行为只是民事欺诈，不可能存在前后两个欺骗行为同时构成合同诈骗罪的情形。所以，辩护人认为，要么前一租赁出租车行为不应当认定为诈骗，要么其后 ...
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年6月期间在该公司担任业务一部业务员，其直接参与诈骗被害人的金额(即所谓被告人记提报酬的业绩数额)为49552元，个人非法所得为19697元。另查明，2012年 计算。)(罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。)四、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二千元。(缓刑考验期从 ...
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机关认为刘某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第条之规定，构成票据诈骗罪。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人及其辩护人对检察机关指控犯罪事实不表示异议 以票据上所记载的金额为犯罪数额；有的观点认为犯罪数额是指行为人实施诈骗活动，意图骗取的财物数额。笔者认为，票据诈骗罪的犯罪数额的认定，应当区分不同 ...
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的辩护人认为：因为汇票委托书不属于票据范围，所以公诉机关指控被告人孟某某犯票据诈骗罪的罪名错误，且不能认定被告人孟某某有票据诈骗的犯罪故意。三、人民法院认定 人员将手续办好后即打电话告知孟某某，孟某某回到该银行骗取了金额为13.8万元的中国工商银行汇票一张（申请人为河北区道路管理所，收款人为赵某某）， ...
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通过其妻子廖秋英于2003年8月11日，已向平安保险南平支公司申请金额为30万元的人身意外伤害团险理赔，从其开始申请理赔之日起，系其着手实施 的民事责任。对于被告人黄剑新及其辩护人提出被告人黄剑新不具备保险诈骗罪的主体资格不构成保险诈骗罪的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳。对于被告人曾劲青及其辩护人 ...
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万元。之后，林海将贷款2500万元分别汇往泓凯电子（苏州）有限公司金额1052万元，深圳祥丰实业发展有限公司的金额293万元，深圳爱威普数码科技有限公司金额 第（三）项之规定，判决如下： 被告人林海无罪。 二、主要问题 如何认定贷款诈骗罪中非法占有之目的 三、裁判理由 （一）非法占有目的区分贷款诈骗和 ...
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劲青通过其妻子廖秋英于2003年8月11日向平安保险南平支公司申请金额为30万元的人身意外伤害团险理赔，从其开始申请理赔之日起系其着手实施了 的民事责任。对于被告人黄剑新及其辩护人提出被告人黄剑新不具备保险诈骗罪的主体资格不构成保险诈骗罪的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳。对于被告人曾劲青及其辩护人 ...
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笔录中有这么一段对话：侦察人员（出示2002年4月9日中行存款凭条，存款金额10300美元，客户签字为A）并问：这笔钱是怎么回事？被害人回答：这笔钱 赞助费的名义给了被害人和支付演唱会等的费用，这是已被证据证明的事实。那么被告人犯诈骗罪的行为对象是什么？其侵害的客体又是什么？基于这样一个事实， 辩护人 ...
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辩护人提出的张某某没有向被害人虚构能办理正式工作的事实，其收取的费用是信息费，其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人张某某向被害人虚构其能 骗取钱款，张某某对骗取钱款的金额没有明确的供述，也没有其他证据佐证闫某的陈述，认定上述事实的证据不足，故对上述事实不予认定。对此辩护意见部分予以采纳 ...
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