变造的银行活期存折骗取新的活期存折后非法占有他人钱财数额较大的行为,应以金融凭证诈骗罪定罪量刑。案情2003年上半年，被告人吴华在北京高伟达软件技术有限公司 不能对法律作出扩大解释。多数意见认为，被告人吴华的上述行为，应构成金融凭证诈骗罪。具体理由如下：1.被告人吴华使用变造的银行存折骗取他人财物，其 ...
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资料制作相应的银行卡，在银行自动取款机上提款，占为己有，该行为构成金融凭证诈骗罪。一、基本案情2001年11月，被告人王其道意图以伪造银行 的行为，只是盗窃行为的继续。 #p#副标题#e# 我们认为，本案各被告人的行为构成金融凭证诈骗罪。盗窃罪与诈骗犯罪的本质区别在于客观行为不同，盗窃罪是采用秘密窃取 ...
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我们无法想象世界上有帮他人获利１０００万元而自己分文不得的人。 ２、金融凭证诈骗罪以使用伪造、变造的银行结算凭证为手段，而本案被告人陆某某并未 指控的证据也显然不确实充分。 综上所述，辩护人认为检察机关认定指控陆某某犯金融凭证诈骗罪，证据不足，适用法律错误。希望人民法院依法驳回检察机关的起诉。 辩护人 ...
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机构金融借贷个人消费借贷，由此其应当注意到桂某银行、蚂某小贷作为专业的金融机构有更多的注意义务，例如桂某银行、蚂某小贷应当履行提示说明义务， ，否则承担合同不成立、无效、退一赔三等相应的法律后果，《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》（国办发〔2015〕81号）、《消费者权益保护法》 ...
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就受理200余件。生活中常见有证券虚假陈述责任纠纷、财产保险合同纠纷、金融委托理财合同纠纷、期货交易纠纷、银行卡纠纷等。证券虚假陈述责任纠纷。此类纠纷 时，保险人以免责事由等各种理由拒赔，被保险人向人民法院提起诉讼要求赔偿的纠纷。金融委托理财合同纠纷多为客户将资产交给商业银行、证券公司、信托公司、保险 ...
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，裁定驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的; 第四款个人进行贷款诈骗数额在1万元 ...
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，裁定驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的; 第四款个人进行贷款诈骗数额在1万元 ...
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破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪的构成要件是什么(一)犯罪客体：金融犯罪 是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融 ...
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．中国人民银行上海分行办公室的回函，用以证明上海花旗银行已就收取服务费事宜向金融主管部门备案；2．浦西支行个人银行部总经理朱亚明的证言，用以证明上海花 花旗银行是依照《中华人民共和国商业银行法》(以下简称《商业银行法》)和《外资金融机构管理条例》的规定，经中国人民银行批准，在中国境内设立的外国商业银行 ...
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。 案件来源及抓获经过。四、判案理由大港区人民法院认为：被告人姚某某是国有金融机构职员，属 于国家工作人员，其利用职务上的便利，挪用公款进行营利 公款罪的定罪数额应当是 360000 元。综上所述，大港区人民法院对被告人姚某某是国有金融机构的 工作人员，其利用职务上的便利，挪用公款购买彩票的行为属于挪 ...
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