以调解方式结案。吴某和徐某是K公司的会计、出纳，是其让二人和其亲戚许某带取L银行内的钱款并用于K公司的开支。其还欠范某、飞某、王某、陈某、龙某等 ，其亲友对L很相信，前期借款均是现金往来且不打借条，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其 ...
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以调解方式结案。吴某和徐某是K公司的会计、出纳，是其让二人和其亲戚许某带取L银行内的钱款并用于K公司的开支。其还欠范某、飞某、王某、陈某、龙某等 ，其亲友对L很相信，前期借款均是现金往来且不打借条，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其 ...
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洪山区拆迁办不会到银行来取钱。李志勇则安排潘振坤每月拿着一张假对账单给洪山区拆迁办。 截至2010年1月，两年多时间，洪山区拆迁办 ，一般都是内部操作。” 上述业内人士称，分行一般不会对接贴息存款业务。有的支行创利非常多，拿自己的利润去买一部分存款过来，就相当于贴息。 中央财经大学中国银行业研究中心 ...
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高某一夜未归。13、提取笔录证实，2004年2月18日，被告人高某在某工商银行存款6000元，高某家新购置了电视机一台、摩托车一辆。14、被告人高某的通话 的从被告人刘某处搜出的大量鞋带、细绳不能作为证明二被告人有罪的证据。（二）、被害人从其父崔明的存折中取钱的存款利息清单只能证明被害人取过钱，但是 ...
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鸣和王康给张钟150元，他觉得自己去办停机保号、又要取快件，还得去刷卡套现，只给这点钱没有积极性，李鸣为“鼓励”老同学，决定给他加钱，谈好 某小区。刘亮稍后发现手机停机，他重新开通了手机，再也没想到预留在银行的号码被人偷换了，以至于二十多天后信用卡被盗刷也毫无察觉。 11月14日，李鸣再次致电宁波银行 ...
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的存折系七天通知定期存款，经咨询无法刷卡用于支付房款，又工作繁忙，到银行取钱需要排队等，故向合伙人高某某支取10万元现金。高某某到庭作证亦说当天从13 该陈述存在诸多不合情理且自相矛盾的地方。 1、甲陈述其持有的一本17万元的存折系7天通知定期存款，故无法用于支付房款，那天工作繁忙，到银行取钱需要排队 ...
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客运集团公司(以下简称客运集团)原总经理夏任凡(另案处理)的请托，授意其秘书与中国建设银行沈阳市分行领导协调，为该公司即将到期的贷款人民币3000万元办理了转贷款手续:1999年末， 澳洲期间见过英华，刘克田说他有些担心，怕这笔钱出事。英华让刘克田放心，说夏任凡给钱的事不会有事，如有事英华会扛着。7月 ...
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的，也可以说是委托被告人保管的。因为他人向被告人借钱，被告人在没有征的被害人同意的情况下擅自取钱借给了他人，由于某种原因他人没有能按时归还。这里必须 并开始负责鸡蛋业务的经营的。陈建负责经营之后的经营资金来源于个人借款和个人的银行贷款。而没有证据证明被告陈建负责鸡蛋业务的经营之后从公司财务上或者霍清廉 ...
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，第三人（马业翔）实际收到为350000元，且出具收条，载明用于房主王秀清还银行房贷尾款，被告王秀清收到转账110000元和238323.99元，并且出具收到350000元的收条 今天不给我过户是吗？姜：尽量的多给我，让我过得去就行，多付20万不管用，时间太长了。王：我就这些钱了，叔。姜：你不知道，我 ...
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怎么跟第三层次联系。 对于第三层次的，问清被害人钱到账户后的资金去向、最后在哪里取钱、有谁去取钱、钱到了之后怎么分赃的。 犯罪嫌疑人自述处于培训阶段， 科技知识，很多被电信诈骗的人并没有报案，也提供不了汇款的银行凭证，犯罪团伙成员间口供矛盾较多该如何采信？我们律师该如何用高科技知识推翻电信诈骗案件中的 ...
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