注意义务。因此，俞建水与被告工行鞍山路支行的储蓄存款合同关系合法有效，银行应当承担向原告返还存款本息的责任。 原告账户所存入的2500万元中409万元系 （三）典型意义 近年来，储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因银行工作人员内外勾结，以高息揽储业务引诱 ...
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：章某某在三个月的时间内，印发名片，使用虚假的姓名，冒充平安银行工作人员，为客户办理信用卡、无抵押贷款、信用卡额度升级等业务，在南京鼓楼区某处平安 。最终，章某某被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。案件总结：诈骗是行为人以非法占有为目的，虚构事实，使被害人基于错误认识处分财产。当今社会诈骗 ...
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利息。 (三)典型意义 近年来,储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因银行工作人员内外勾结,以高息揽储业务引诱 及利息损失承担全部责任,较好地维护了储户作为金融消费者的合法权益,对促进银行规范交易流程、加强管理具有重要意义。本案的判决充分体现和发挥了司法判决 ...
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所使用的手段系信用卡诈骗，应当认定为信用卡诈骗罪；刘某的辩护人提出，从犯罪构成要件分析，本案是一起内外勾结、利用银行内部工作人员的职务便利、非法 职员侵占客户信用卡资金主要行为与职务无关的应认定为盗窃罪 1.银行工作人员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上 ...
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德阳市的自动取款机上取走。案发后，原告张以福向泰和县公安局报案，该局以合同诈骗立案侦查。现该案仍在侦查过程中。2005年7月12日，张以福向 张以福开立储蓄账户的当天，又在中山分理处办理另一“张以福”存款开户，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未进行认真审查， ...
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银行工作人员谢涛因犯票据诈骗罪、挪用公款罪在监狱服刑期间，又被发现还有漏罪，曾使用伪造的公章，冒用他人支票，在四个月内诈骗67万元。11 。现赃款未追回。 二七法院审理认为，被告人谢涛以非法占有为目的，冒用他人的支票诈骗钱财，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人谢涛在2003年9月19日犯 ...
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警惕 】 近日，中国银行汕头谷饶支行联手警方成功堵截一起以电影投资项目为名的网络诈骗案件。 5月27日，一个老人到中国银行汕头谷饶支行办理现金存款12万元 但仍然深信老师之言，表示自己愿意承担投资风险，执意要求转账，让银行工作人员不要阻碍其投资发财。 见老人执意汇款，该行负责人当即联系派出所，公安民警 ...
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，并且对方想汪女士再三保证了年收益率不低于15%，汪女士还通过聊天记录向银行工作人员展示了对方提供的多方客户的回款截图和收益证明来表示项目的真实可靠性。 该网点民警一起与汪女士再三核查，并提醒汪女士此电影投资公司很有可能集资诈骗行为，成功阻拦汪女士汇款，避免了汪女士的资金损失！ 如不幸遭遇电影投资骗局 ...
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就没有在该银行办理过贷款，又怎么会贷款逾期呢？王某当时便以为是短信诈骗，但为了放心起见还是去查询了卡内余额，这才发现，其所持的某银行卡里剩余的 让其先去银行营业厅了解情况。次日，王某来到富川瑶族自治县的某银行，银行工作人员回应道，王某于1996年在该行贷款5万元逾期不还，利息4.8万元左右，这才划扣 ...
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惯例询问后，得知她与收款方并不认识，且这笔汇款是投资款。这立即引起了银行工作人员警觉，仔细询问周女士此事细节。 周女士说，有人告诉她一部电影《*们》 影视文化有限公司，该公司去年底才成立，注册资金只有3万元，系个人独资； 其次，工作人员在国家电影局官网上查询这份协议上的影视备案号，显示影片为《**！快 ...
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